证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2012-008

  亿晶光电科技股份有限公司2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议召集、召开和股东出席情况

  亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度股东大会于2012年5月7日在江苏省金坛市亿晶路18号常州亿晶光电科技有限公司会议室以现场会议方式召开。会议由公司董事长荀建华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及其他相关法律法规和公司章程的规定。

  出席会议的股东及股东代表共10人，代表公司有表决权的股份298,697,146股，占公司总股本的61.48%。

  公司全体董事、监事、董事会秘书及公司聘请的北京市君合律师事务所见证律师出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

  二、股东大会表决情况

  会议按照召开2011年度股东大会通知的议题进行，经与会股东审议，以记名投票的表决方式通过了以下决议：

  （一）审议通过《公司2011年度董事会工作报告》。

  表决情况：298,697,146股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

  （二）审议通过《公司2011年度监事会工作报告》。

  表决情况：298,697,146股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

  （三）审议通过《公司2011年年度报告及摘要》。

  表决情况：298,697,146股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

  （四）审议通过《公司2011年度财务决算报告》。

  表决情况：298,697,146股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

  （五）审议通过《关于2011年度利润分配的预案》。

  表决情况：298,697,146股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

  （六）审议通过《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》。同意聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构，聘期一年。

  表决情况：298,697,146股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

  （七）审议通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》。同意补选吴立忠先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

  表决情况：得票数298,697,146股。

  （八）审议通过《关于公司除独立董事外的其他董事2012年度基本薪酬的议案》。

  表决情况：298,697,146股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

  （九）审议通过《关于公司独立董事2012年度独立董事津贴的议案》。

  表决情况：298,697,146股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

  （十）审议通过《关于公司监事2012年度基本薪酬的议案》。

  表决情况：298,697,146股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

  三、律师出具的意见

  本次股东大会由北京市君合律师事务所赵吉奎律师、柯湘律师到会见证，并出具了法律意见书。其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

  四、备查文件包括

  1、亿晶光电科技股份有限公司2011年度股东大会决议；

  2、北京市君合律师事务所关于亿晶光电科技股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  亿晶光电科技股份有限公司

  董 事 会

  2012年5月7日