证券代码：600510 股票简称：黑牡丹 公告编号2012-011

  黑牡丹(集团)股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或者修改提案的情况；

  ●本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开出席情况

  黑牡丹（集团）股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月7日上午9时在江苏省常州市青洋北路47号公司三楼会议室召开，与会股东及股东代理人共计10人，代表股份565831686股，占公司股份总额的71.13％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集，董事长胥大有先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议。

  二、提案审议情况

  会议采用记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：

  1、审议通过公司2011年度董事会报告；

  赞成：565831686股，占出席股东大会有表决权股份总数100%；反对：0股；弃权：0 股

  2、审议通过公司2011年度监事会报告；

  赞成：565831686股，占出席股东大会有表决权股份总数100%；反对：0股；弃权：0 股

  3、审议通过公司2011年度财务决算报告；

  赞成：565831686股，占出席股东大会有表决权股份总数100%；反对：0股；弃权：0 股

  4、审议通过公司2011年度利润分配方案；

  赞成：565831686股，占出席股东大会有表决权股份总数100%；反对：0股；弃权：0 股

  经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，公司2011年度母公司实现净利润 418,907,033.80元，按《公司法》规定提取法定盈余公积金41,890,703.38元，加上母公司以前年度未分配利润269,564,148.47元，扣除当年分配2010年度现金股利119,328,405.00元，2011年末母公司实际可供投资者分配的利润为527,252,073.89元。

  2011年度利润分配方案为：以2011年12月31日的公司总股本795,522,700股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.9元(含税),共计派发现金71,597,043元,尚余未分配利润455,655,030.89元,结转下一年度分配。

  5、审议通过公司2011年年度报告及其摘要；

  赞成：565831686股，占出席股东大会有表决权股份总数100%；反对：0股；弃权：0 股

  公司董事、监事的薪酬根据《公司高管薪酬施行办法》考核确定，2011年度董事、监事从公司领取的报酬详见公司2011年年度报告。

  6、审议通过关于为控股子公司提供担保的议案；

  赞成：565831686股，占出席股东大会有表决权股份总数100%；反对：0股；弃权：0 股

  同意公司分别为控股子公司黑牡丹集团进出口有限公司向中国民生银行股份有限公司常州支行申请的20000万元人民币和黑牡丹（香港）有限公司向汇丰银行香港分行申请的30000万元港币融资额度提供全额连带责任担保。

  同意董事会授权公司经营层办理担保相关事宜。

  7、审议通过关于公司2012年度申请银行贷款授信额度的议案；

  赞成：565831686股，占出席股东大会有表决权股份总数100%；反对：0股；弃权：0 股

  同意公司2012年向银行申请221500万元综合授信额度。

  8、审议通过关于2012年日常关联交易的议案；

  赞成：25327540股，占出席股东大会有表决权股份总数100%；反对：0股；弃权：0 股

  关联股东常州高新技术产业开发区发展（集团）总公司、常州国有资产投资经营总公司回避表决。

  同意公司全资子公司常州黑牡丹置业有限公司和常州黑牡丹建设投资有限公司以及常州新希望农业投资发展有限公司与公司控股股东常州高新技术产业开发区发展（集团）总公司及其控股子公司之间发生有关代建、安置房销售、工程项目、担保等关联交易，总金额预计为2934万元。

  9、审议通过关于董事会换届选举的议案；

  本议案采用累积投票制表决。

  选举戈亚芳女士为公司第六届董事会董事，赞成：565831686股，占出席股东大会有表决权股份总数100%；反对：0股；弃权：0 股

  选举葛维龙先生为公司第六届董事会董事，赞成：565831686股，占出席股东大会有表决权股份总数100%；反对：0股；弃权：0 股

  选举瞿海松先生为公司第六届董事会董事，赞成：565831686股，占出席股东大会有表决权股份总数100%；反对：0股；弃权：0 股

  选举都战平先生为公司第六届董事会董事，赞成：565831686股，占出席股东大会有表决权股份总数100%；反对：0股；弃权：0 股

  选举贾路桥先生为公司第六届董事会独立董事，赞成：565831686股，占出席股东大会有表决权股份总数100%；反对：0股；弃权：0 股

  选举曹慧明先生为公司第六届董事会独立董事，赞成：565831686股，占出席股东大会有表决权股份总数100%；反对：0股；弃权：0 股

  选举任起峰先生为公司第六届董事会独立董事，赞成：565831686股，占出席股东大会有表决权股份总数100%；反对：0股；弃权：0 股

  选举陈丽京女士为公司第六届董事会独立董事，赞成：565831686股，占出席股东大会有表决权股份总数100%；反对：0股；弃权：0 股

  上述当选董事与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事邓建军，组成公司第六届董事会。

  10、审议通过关于监事会换届选举的议案。

  本议案采用累积投票制表决。

  选举袁国民先生为公司第六届监事会监事，赞成：565831686股，占出席股东大会有表决权股份总数100%；反对：0股；弃权：0 股

  选举王立女士为公司第六届监事会监事，赞成：565831686股，占出席股东大会有表决权股份总数100%；反对：0股；弃权：0 股

  选举恽伶俐女士为公司第六届监事会监事，赞成：565831686股，占出席股东大会有表决权股份总数100%；反对：0股；弃权：0 股

  上述当选监事与公司职工代表大会选举产生的高国伟、姚红华2名职工代表监事，组成公司第六届监事会。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市嘉源律师事务所上海分所律师王元先生、杨营川先生现场见证并出具了《法律意见书》，律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  四．备查文件

  1、2011年度股东大会决议

  2、法律意见书

  特此公告。

  黑牡丹（集团）股份有限公司

  2012年5月8日

  证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2012-012

  黑牡丹（集团）股份有限公司

  六届一次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  黑牡丹（集团）股份有限公司六届一次董事会会议于2012年5月7日下午1:30在常州市青洋北路47号公司三楼会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事8名，陈丽京独立董事因工作原因未能亲自出席，书面委托贾路桥独立董事代为行使表决权，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由戈亚芳女士主持，会议审议并作出如下决议：

  1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于推选公司董事长、副董事长的议案；

  董事会同意推选戈亚芳女士为公司董事长，推选葛维龙先生为公司副董事长。

  2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案；

  董事会同意聘任葛维龙先生为公司总裁，聘任周明先生为公司董事会秘书。

  3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案；

  董事会同意聘任周明先生、吉忠良先生为公司副总裁，聘任陈强先生为公司财务总监，聘任邓建军先生为公司技术总监，聘任张志銮先生为公司总裁助理。

  4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案；

  董事会同意聘任肖秀丽女士为公司证券事务代表。

  5、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于选举董事会专门委员会委员的议案。

  选举戈亚芳、任起峰、葛维龙、都战平、瞿海松为董事会战略委员会委员，由董事长戈亚芳担任主任委员。

  选举贾路桥、曹慧明、任起峰、戈亚芳、葛维龙为董事会提名委员会委员，由独立董事贾路桥担任主任委员。

  选举陈丽京、曹慧明、戈亚芳、瞿海松、任起峰为董事会审计委员会委员，由独立董事陈丽京担任主任委员。

  选举曹慧明、陈丽京、贾路桥、戈亚芳、邓建军为董事会薪酬与考核委员会委员，由独立董事曹慧明担任主任委员。

  黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

  2012年5月8日

  附件：相关人员简历

  戈亚芳，女，1972年3月生，本科学历，中共党员，会计师、高级经济师。1992年8月参加工作，曾任黑牡丹(集团)股份有限公司副总经理、董事会秘书、常州荣元服饰有限公司董事长、黑牡丹(集团)股份有限公司常务副总经理，现任黑牡丹(集团)股份有限公司副董事长、总裁。

  葛维龙，男，1964年5月生，本科学历，中共党员，工程师。1986年7月参加工作，曾任常州新区自来水排水公司总经理，常州高新技术产业开发区发展（集团）总公司总经理助理、工程部经理，常州高新技术产业开发区发展（集团）总公司业务发展总监，现任黑牡丹(集团)股份有限公司董事。

  周明，男，1980年8月生，硕士，中共党员。2006年参加工作,曾任新华社中国证券报社记者、江苏站站长助理，现任黑牡丹（集团）股份有限公司副总裁、董事会秘书。

  吉忠良，男，1963年6月生，中专学历，中共党员，工程师。1982年参加工作,曾任黑牡丹（集团）股份有限公司计划经营科科长、常州凯杰进出口有限公司总经理，黑牡丹（集团）股份有限公司营销部部长及黑牡丹集团进出口有限公司总经理，现任黑牡丹（集团）股份有限公司副总裁。

  陈强，男，1970年11月生，大学本科学历，注册会计师（非执业会员），中级会计师。1992年8月参加工作，曾任常州高新技术产业开发区发展（集团）总公司财务部经理助理、资产经营部经理助理、资产经营部经理，现任黑牡丹（集团）股份有限公司园区开发与运营部主任、江苏地标建筑节能科技有限公司董事长。

  邓建军，男，1969年10月生，大学本科学历，中共党员，高级技师、高级工程师。1988年8月参加工作，曾任黑牡丹（集团）股份有限公司副总工程师、副总经理、监事、职工董事，现任黑牡丹（集团）股份有限公司职工董事、技术总监。

  张志銮，男, 1968年8月生，MBA，高级工程师。1993年8月参加工作, 曾任滨江房屋拆迁有限公司总经理，现任常州黑牡丹建设投资有限公司总经理。

  肖秀丽，女，1979年2月生，硕士，中共党员，会计师。2006年8月参加工作，曾在黑牡丹（集团）股份有限公司财务部工作，现任黑牡丹（集团）股份有限公司证券事务代表、人力资源部副经理。

  证券代码：600510 股票简称：黑牡丹 公告编号2012-013

  黑牡丹(集团)股份有限公司

  六届一次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  黑牡丹（集团）股份有限公司六届一次监事会会议于2012年5月7日下午3点在公司三楼会议室召开。会议应到监事5名，实到5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由袁国民先生主持，与会监事经过认真讨论，一致同意并作出如下决议：

  以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过推选监事会主席的议案。

  会议选举袁国民先生为公司第六届监事会主席。

  特此公告。

  黑牡丹（集团）股份有限公司监事会

  2012年5月8日