股份代码：601398 股票简称：工商银行 编号：临2012-15号

  证券代码：113002 证券简称：工行转债

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  中国工商银行股份有限公司

  关于“工行转债”跟踪评级结果的公告

  中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的相关规定，中国工商银行股份有限公司（简称本行）委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司（简称中诚信）对本行2010 年8 月31 日发行的可转换公司债券进行了跟踪信用评级。中诚信在对本行经营状况进行综合分析与评估的基础上，出具了《中国工商银行股份有限公司可转换公司债券2012 年跟踪评级报告》，评级报告维持本行本次可转换公司债券信用等级为AAA，维持本行主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。

  本次信用评级报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或本行网站（www.icbc-ltd.com）。

  特此公告。

  中国工商银行股份有限公司董事会

  二〇一二年五月七日