证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号：2012025

  深圳市大族激光科技股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“大族激光”）2011年年度股东大会于2012年4月18日发出通知,于2012年5月4日发布提示公告。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,现场会议于2012年5月8日上午10点在公司会议室召开,网络投票时间为2012年5月7日－2012年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年5月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年5月7日15:00至2012年5月8日15:00期间的任意时间。

  会议由公司董事会召集,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 33人,代表有表决权的股份数 324,251,097 股,占公司股本总额的31.0467%。其中,现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 4人,代表有表决权的股份数316,510,672 股,占公司股本总额的30.3056%；通过网络投票的股东 29人,代表有表决权的股份数7,740,425 股,占公司股本总额的0.7411%。

  会议由公司董事长高云峰先生主持,公司部分董事、监事、高管出席了会议,君合（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

  四、议案审议和表决情况

  本次股东大会无否决和修改议案的情况,也无新议案提交表决。大会采用记名方式进行现场和网络投票表决,审议并通过了以下议案：

  1、 审议通过了《2011年董事会工作报告》；

  表决结果为: 324,029,097 股同意,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.9315%,24,100股反对, 占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0074%, 197,900 股弃权,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0610%。

  2、审议通过了《2011年监事会工作报告》；

  表决结果为: 324,010,847 股同意,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.9259%,38,700股反对, 占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0119%, 201,550 股弃权,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0622%。

  3、审议通过了《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；

  表决结果为: 324,018,147 股同意,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.9282%,31,400股反对, 占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0097%, 201,550 股弃权,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0622%。

  4、审议通过了《2011年财务决算报告》；

  表决结果为: 324,010,847 股同意,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.9259%,38,700股反对, 占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0119%, 201,550 股弃权,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0622%。

  5、审议通过了《2011年利润分配方案》；

  表决结果为: 324,018,147 股同意,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.9282%,38,300股反对, 占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0118%, 194,650 股弃权,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0600%。

  6、审议通过了《关于续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；

  表决结果为: 324,010,847 股同意,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.9259%,30,600股反对, 占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0094%, 209,650 股弃权,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0647%。

  7、审议通过了《关于补选公司董事及提名委员会委员的议案》；

  表决结果为: 324,010,847 股同意,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.9259%,30,600股反对, 占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0094%, 209,650 股弃权,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0647%。

  8、审议通过了《关于收购辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司16.44%股权的议案》；

  表决结果为: 324,003,147 股同意,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.9235%,221,200股反对, 占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0682%, 26,750 股弃权,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0082%。

  该议案构成关联交易，不存在关联股东表决的情况。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会由君合（深圳）律师事务所郭晓夏律师、张慧丽律师现场见证,并出具了《法律意见书》,《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

  六、备查文件

  1、2011年年度股东大会决议

  2、法律意见书

  深圳市大族激光科技股份有限公司董事会

  二零一二年五月九日