证券代码：601669 股票简称：中国水电 公告编号：临2012-028

  中国水利水电建设股份有限公司

  关于2012年度董事薪酬方案的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《关于整体上市中央企业董事及高管人员薪酬管理的意见》（国资发分配【2008】140号）、《董事会试点中央企业董事报酬及待遇管理暂行办法》（国资发分配【2009】126号）等有关文件，中国水利水电建设股份有限公司（以下简称“公司”）拟订了2012年度董事薪酬方案，具体方案如下：

  一、公司独立董事的年度基本报酬为8万元人民币；如公司独立董事同时担任董事会专门委员会主任，其年度基本报酬为10万元人民币。公司独立董事出席董事会和董事会专门委员会会议分别按照每次3,000元人民币和2,000元人民币的标准领取会议津贴。前述标准均为税前收入，个人所得税由公司代扣代缴。公司独立董事出席董事会、董事会专门委员会会议、股东大会的有关费用以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用由公司承担。

  二、在公司担任高级管理人员的公司非独立董事的薪酬按照公司有关高级管理人员薪酬标准确定，其养老保险、失业保险、医疗保险等社会保险及住房公积金，由公司按照国家有关规定办理。

  三、在公司不担任高级管理人员的公司非独立董事，不在公司领取董事薪酬。

  公司2012年度董事薪酬方案已经公司第一届董事会第二十九次会议审议通过，将提交公司2011年年度股东大会审议。

  中国水利水电建设股份有限公司董事会

  二〇一二年五月九日