股票代码：600714    股票简称：金瑞矿业    编号：临2012-013号

  青海金瑞矿业发展股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况

  ● 本次会议没有新提案提交表决

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2012年5月8日（星期二）上午9时

  2、会议地点：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室

  3、会议召开方式：现场投票方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：公司董事长 程国勋先生

  6、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  二、会议出席情况

  1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共3人，所持股份为186,719,120股，占公司有表决权股份总数的68.29 %。

  2、公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师事务所的律师。

  三、提案审议情况及表决结果

  本次会议以现场投票方式，审议并通过了以下事项：

  （一）以累积投票表决方式审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

  1、选举程国勋先生为公司第六届董事会董事

  表决结果：同意186,719,120股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、选举徐勇先生为公司第六届董事会董事

  表决结果：同意186,719,120股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、选举祁瑞清先生为公司第六届董事会董事

  表决结果：同意186,719,120股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  4、选举任小坤先生为公司第六届董事会董事

  表决结果：同意186,719,120股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  5、选举李军颜先生为公司第六届董事会董事

  表决结果：同意186,719,120股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  6、选举党明清先生为公司第六届董事会董事

  表决结果：同意186,719,120股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  7、选举祁永峰先生为公司第六届董事会董事

  表决结果：同意186,719,120股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  8、选举赵永怀先生为公司第六届董事会独立董事

  表决结果：同意186,719,120股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  9、选举杨凯先生为公司第六届董事会独立董事

  表决结果：同意186,719,120股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  10、选举任萱女士为公司第六届董事会独立董事

  表决结果：同意186,719,120股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  11、选举王黎明先生为公司第六届董事会独立董事

  表决结果：同意186,719,120股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （二）以累积投票表决方式审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

  1、选举李长东先生为公司第六届监事会股东代表监事

  表决结果：同意186,719,120股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、选举杨海凤女士为公司第六届监事会股东代表监事

  表决结果：同意186,719,120股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、选举刘志霞女士为公司第六届监事会股东代表监事

  表决结果：同意186,719,120股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  以上相关人员简历详见2012年4月20日的《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  （三）审议并通过了《关于发行公司债券的议案的补充议案》

  1、债券品种和期限

  本期债券为固定利率债券；期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

  表决结果：同意186,719,120股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、债券利率或其确定方式

  本期债券的票面年利率将根据网下询价结果，由本公司与保荐人（主承销商）按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后在利率询价区间内确定，在债券存续期限前3年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率仍维持原票面利率不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

  表决结果：同意186,719,120股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、还本付息方式及支付金额

  本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

  表决结果：同意186,719,120股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  4、担保人及担保方式

  本期债券由青海省投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

  表决结果：同意186,719,120股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  5、向公司股东配售安排

  本期发行公司债券不向公司股东配售。

  表决结果：同意186,719,120股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  四、律师见证情况

  律师事务所名称：青海树人律师事务所

  见证律师：马青虎、王易程先生

  结论性意见：本所律师认为，金瑞矿业本次股东大会的召集人及会议召集、召开程序，以及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、《青海金瑞矿业发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议》；

  2、青海树人律师事务所树律意见字[2012]第12号《法律意见书》。

  特此公告。

  青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

  二〇一二年五月八日

  证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临2012－014号

  青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

  六届一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2012年4月28日以亲自送达或传真、邮件等方式发出召开六届一次会议通知，会议于2012年5月8日上午10时30分在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦如期召开。会议应到董事11名，实到董事9名，副董事长徐勇先生、独立董事赵永怀先生因公务原因未亲自出席会议，分别书面授权委托董事长程国勋先生、独立董事王黎明先生代为出席会议并行使表决权，会议由公司董事长程国勋先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  会议以书面表决方式，审议并决议通过了如下事项：

  一、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》，会议选举程国勋先生为公司第六届董事会董事长；选举徐勇先生为公司第六届董事会副董事长。任期与公司第六届董事会一致。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  二、审议并通过了《关于聘任公司经营班子成员的议案》， 经公司董事长提名，公司董事会聘任祁瑞清先生为公司总经理；经总经理提名，公司董事会聘任祁永峰先生、王得全先生、李军颜先生、宋卫民先生、杨波先生为公司副总经理，聘任任小坤先生为公司副总经理兼总会计师，聘任唐万军先生为公司副总经理兼总工程师。任期与公司第六届董事会任期一致。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  三、审议并通过了《关于聘任公司第六届董事会董事会秘书、证券事务代表的议案》，经公司董事长提名，聘任李军颜先生为公司董事会秘书，聘任任素彩女士为证券事务代表。任期与公司第六届董事会任期一致。

  表决结果：同意11 票，反对0票，弃权0票。

  四、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会各专业委员会委员的议案》，任期与公司第六届董事会任期一致。

  1、公司董事会战略委员会：由5名董事成员组成，主任委员：程国勋，成员：祁瑞清、任小坤、赵永怀、杨凯。

  2、公司董事会提名委员会：由5名董事成员组成，主任委员：杨凯，成员：程国勋、祁瑞清、赵永怀、任萱。

  3、公司董事会审计委员会：由5名董事成员组成，主任委员：赵永怀，成员：党明清、杨凯、任萱、王黎明。

  4、公司董事会薪酬与考核委员会：由5名董事成员组成，主任（召集人）：赵永怀，成员：程国勋、祁瑞清、杨凯、任萱。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  王得全先生、唐万军先生、宋卫民先生、杨波先生、任素彩女士简历附后，其他相关人员简历详见2012年4月20日的《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

  二〇一二年五月八日

  附件：

  王得全、唐万军、宋卫民、杨波先生、任素彩女士简历

  王得全先生，生于1962年，中共党员，中专学历，工程师。曾任青海省西海煤炭开发有限责任公司柴达尔矿矿长、副总经理。现任金瑞矿业副总经理。

  唐万军先生，汉族，生于1968年，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任青海省西海煤炭开发有限责任公司总经理助理、副总经理。现任金瑞矿业副总经理兼总工程师。

  宋卫民先生，1965 年10 月出生，大专学历，高级工程师。曾任青海大风山锶业科技有限公司项目部副部长，青海山川矿业发展股份有限公司选矿厂副厂长，金瑞矿业采选分公司经理，金瑞矿业董事、副总经理。现任金瑞矿业化工分公司经理、金瑞矿业副总经理。

  杨波先生，1978 年6 月出生，在职研究生，工程师。曾任青海省三江水电开发股份有限公司项目前期部部长，青海省投资集团有限公司投资管理部副经理，青海省投资集团有限公司机关党委秘书，青海省金星矿业有限公司副总经理，青海宏兴水资源开发有限公司董事长。现任青海瑞合铝箔有限公司董事，金瑞矿业副总经理。

  任素彩女士，汉族，大专学历，政工师。曾在公司办公室从事文秘工作，历任金瑞矿业证券部部长、证券事务代表。

  证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临2012－015号

  青海金瑞矿业发展股份有限公司

  监事会六届一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  青海金瑞矿业发展股份有限公司六届一次监事会会议于2012年5月8日上午10时，在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到监事5名，实到5名，本次会议由监事会主席李长东先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

  经与会监事书面表决，决议并通过了《关于选举公司第六届监事会监事会主席的议案》，选举李长东先生为公司第六届监事会监事会主席。任期与公司第六届监事会任期一致。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  李长东先生简历详见2012年4月20日的《上海证券报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  特此公告。

  青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会

  二〇一二年五月八日