股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2012-016

  北京华胜天成科技股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、 会议召开及股东出席情况

  北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2011年年度股东大会会议通知于2012年4月14日以公告形式发出，于2012年5月8日上午9：30在公司会议室召开。本次会议由董事会提议召开，董事长胡联奎主持。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数5人，代表股份115,210,872股，占公司总股本的21.19%。公司董事胡联奎、刘建柱、执行董事刘燕京，公司2名监事，出席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

  二、 会议议案表决情况

  本次会议采用现场投票的表决方式，合法地、有效地审议并通过如下议案：

  1、审议通过了《公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告》；

  同意票115,210,872股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》；

  同意票115,210,872股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  3、审议通过了《公司2011年年度报告》及摘要 ；

  同意票115,210,872股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  4、听取了《独立董事述职报告》；

  5、审议通过了《公司2011年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》；

  同意票115,210,872股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  6、审议通过了《公司2011年度转增股本的预案》；

  同意票115,210,872股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  7、审议通过了《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司的议案》；

  同意票115,210,872股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  8、审议通过了《关于公司变更募集资金实施主体的议案》；

  同意票115,210,872股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  9、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》；

  同意票115,210,872股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  10、审议通过了《对公司2011年度运作和经营决策情况的监察报告》；

  同意票115,210,872股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  三、法律意见书的结论意见

  浩天律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东、股东代理人及大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、北京华胜天成科技股份有限公司2011年年度股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  北京华胜天成科技股份有限公司董事会

  二○一二年五月八日