证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2012-012

  浙江亚太药业股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会无否决或修改议案情况；

  2、本次股东大会无新增议案情况。

  一、会议召开和出席情况

  浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度股东大会（以下简称“会议”） 于2012年4月14日发出会议通知（具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊载的《浙江亚太药业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》），并于2012年5月8日在浙江省绍兴县云集路1152号公司办公楼三楼会议室以现场记名投票表决方式召开。会议由公司董事会召集，公司董事长吕旭幸先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《浙江亚太药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定。

  出席本次会议的股东及股东代理人5名，代表有表决权的股份数为140,166,483股，占公司有表决权股份总数的68.71%。

  公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以现场方式记名投票表决，审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《浙江亚太药业股份有限公司2011年年度报告及其摘要》

  表决结果:同意140,166,483股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  2、审议通过了《浙江亚太药业股份有限公司2011年度董事会工作报告》

  表决结果:同意140,166,483股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  3、审议通过了《浙江亚太药业股份有限公司2011年度监事会工作报告》

  表决结果:同意140,166,483股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  4、审议通过了《浙江亚太药业股份有限公司2011年度财务决算报告》

  表决结果:同意140,166,483股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  5、审议通过了《浙江亚太药业股份有限公司2011年度利润分配预案》

  表决结果:同意140,166,483股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  6、审议通过了《关于制订<授权管理制度>的议案》

  表决结果:同意140,166,483股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  7、审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》

  表决结果:同意140,166,483股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司三位独立董事徐志康、陈枢青、姚先国分别向大会作了2011年度独立董事述职报告，述职报告全文于2012年4月14日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查询。

  四、律师见证情况

  本次会议经国浩律师集团（杭州）事务所律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序和表决结果等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、《浙江亚太药业股份有限公司2011年度股东大会决议》

  2、《国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江亚太药业股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  浙江亚太药业股份有限公司

  董 事 会

  2012年5月9日