证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2012-018

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2011年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改议案的情况

  ● 本次会议没有新议案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月8日在公司办公楼二楼会议室以现场会议投票的方式召开。出席会议的股东或股东代理人5名，代表股份136,069,574股，占公司股份总数的49.67%。本次会议由董事会召集，董事长肖家守先生主持，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  与会股东或股东代理人以现场记名投票的方式逐项表决，审议通过了以下议案：

  （一）2011年度报告及摘要

  同意136,069,574票，占出席会议有效表决股份的100%，反对0票，弃权0票。

  （二）2011年度董事会工作报告

  同意136,069,574票，占出席会议有效表决股份的100%，反对0票，弃权0票。

  （三）2011年度监事会工作报告

  同意136,069,574票，占出席会议有效表决股份的100%，反对0票，弃权0票。（四）2011年度财务决算报告

  同意136,069,574票，占出席会议有效表决股份的100%，反对0票，弃权0票。

  （五）2011年度利润分配预案

  同意136,069,574票，占出席会议有效表决股份的100%，反对0票，弃权0票。（六）调整独立董事津贴的议案

  同意136,069,574票，占出席会议有效表决股份的100%，反对0票，弃权0票。

  （七）独立董事述职报告的议案

  同意136,069,574票，占出席会议有效表决股份的100%，反对0票，弃权0票。（八）为子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司贷款担保的议案

  同意136,069,574票，占出席会议有效表决股份的100%，反对0票，弃权0票。（九）为子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司贷款担保的议案

  同意136,069,574票，占出席会议有效表决股份的100%，反对0票，弃权0票。

  （十）为宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司贷款担保的议案

  同意136,069,574票，占出席会议有效表决股份的100%，反对0票，弃权0票。

  三、律师见证情况

  宁夏兴业律师事务所律师刘庆国、闫海滨见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为公司2011年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

  二〇一二年五月八日