股票代码：600984 股票简称：ST建机 编号：2012-008

  陕西建设机械股份有限公司2011年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议召开前无补充提案的情况

●本次会议采取现场投票的表决方式

一、会议召开和出席情况

1、股东大会召开的时间和地点

陕西建设机械股份有限公司2011年度股东大会由董事会召集，会议通知刊登于2012年4月17日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。会议于2012年5月8日在公司一楼会议室召开。

2、出席会议情况

出席会议的股东及股东代理人共3人，所持有表决权的股份总数为72,096,847股，占公司有表决权股份总数的比例为50.93%；公司部分董事、监事及高管出席了会议，董事会秘书出席了本次会议，会议由董事长杨宏军主持。

3、表决方式

会议采取记名投票表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

会议审议了会议通知中列明的各项议案，经过逐项记名投票表决，表决情况如下：

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	审议《公司2011年度董事会工作报告》	72,096,847	100%	0	0	0	0	通过
2	审议《公司2011年度监事会工作报告》	72,096,847	100%	0	0	0	0	通过
3	审议《公司2011年度财务决算报告》	72,096,847	100%	0	0	0	0	通过
4	审议《公司2011年年度报告及摘要》	72,096,847	100%	0	0	0	0	通过

5	审议《公司2011年度利润分配预案》	72,096,847	100%	0	0	0	0	通过
6	审议《关于公司2012年度日常关联交易事项的议案》	36,783,964	100%	0	0	0	0	通过
7	审议《2011年度独立董事述职报告》	72,096,847	100%	0	0	0	0	通过
8	审议《关于聘请会计师事务所的议案》	72,096,847	100%	0	0	0	0	通过
9	审议《关于公司在交通银行陕西省分行办理银行综合授信的议案》	72,096,847	100%	0	0	0	0	通过
10	审议《关于公司在上海浦东发展银行西安分行办理银行综合授信的议案》	72,096,847	100%	0	0	0	0	通过
11	审议《关于公司股东大会网络投票工作制度的议案》	72,096,847	100%	0	0	0	0	通过

以上第六项议案表决时，关联股东陕西建设机械（集团）有限责任公司在本项议案表决时进行了回避，其持有的股份未计入有效表决权股份总数。

三、律师见证情况

北京市嘉源律师事务所律师郭斌、贺伟平为本次会议出具见证法律意见书。见证律师认为，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、提案人主体资格、会议表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司于2012年4月17日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的召开2011年度股东大会的会议通知；

2、经与会董事签字确认的股东大会决议；

3、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董事会

二〇一二年五月八日