2011年度股东大会决议公告
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2012-009
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议主持人：董事长陈禹先生；
3、会议召开时间：2012年5月8日上午9时；
4、会议召开地点：江苏省靖江市国际大酒店会议室；
5、会议方式：现场投票方式行使表决权；
6、会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计7人，代表有表决权的股份数为10019万股，占公司总股份数的64.43%；公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定；平安证券有限责任公司张星明、吴静列席本次会议；上海市广发律师事务所姚思静、沈寅炳律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
与会股东认真审议并以现场记名投票表决方式通过以下议案：
1、审议通过了《2011年度董事会工作报告议案》
表决结果:
10,019万股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%；0股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《2011年度监事会工作报告议案》
表决结果:
10,019万股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%；0股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于公司2011年度利润分配方案的议案》
表决结果:
10,019万股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%；0股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》
表决结果:
10,019万股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%；0股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《关于2012年度独立董事津贴的议案》
表决结果:
10,019万股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%；0股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于公司及控股子公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果:
10,019万股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%；0股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
表决结果:
10,019万股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%；0股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果:
10,019万股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%；0股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。
9、审议通过了《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决结果:
10,019万股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%；0股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。
10、审议通过了《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司监事会议事规则>的议案》
表决结果:
10,019万股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%；0股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。
11、审议通过了《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
表决结果:
10,019万股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%；0股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。
12、审议通过了《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
表决结果:
10,019万股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%；0股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。
13、审议通过了《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
表决结果:
10,019万股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%；0股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。
14、审议通过了《关于制定<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
表决结果:
10,019万股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%；0股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。
公司独立董事史永吉、乔久华、蒋文伟、郑锋分别向股东大会提交了2011年独立董事述职报告，并在进行了述职。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市广发律师事务所姚思静、沈寅炳律师，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及章程的规定；本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏中泰桥梁钢构股份有限公司2011年度股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会
2012年5月8日