证券代码：600105 股票简称：永鼎股份 编号：临2012-007

  江苏永鼎股份有限公司2011年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况

  ● 本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开及出席情况

  江苏永鼎股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月8日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长莫林弟先生主持，会议召集人江苏永鼎股份有限公司董事会已于2012年4月10日在《上海证券报》、《证券日报》上发布了关于召开本次股东大会的通知。出席本次会议的股东及授权代表人数3人，代表股份122000019股，占公司有表决权股份总数380954646股的32.03%；公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  经出席会议的股东和股东授权代表审议，会议以记名投票方式表决通过了如下决议：

  (一)、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意票122000019股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；

  (二)、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意票122000019股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；

  (三)、审议通过《公司2011年度财务决算报告》；

  表决结果：同意票122000019股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；

  (四)、审议通过《公司2011年度利润分配预案》；

  经中瑞岳华会计师事务所审计，母公司2011年度实现净利润85,478,475.64元，按照公司章程，提取10%法定盈余公积金8,547,847.56元，加上年初未分配利润334,393,899.90元，减去本年度实施分配2010年度现金红利19,047,732.30元，2011年年末实际可供股东分配利润392,276,795.68元。

  因公司光缆、数据缆产能的扩大，流动资金的需求比较大，为了降低财务成本，更好地提高公司的盈利能力，使公司保持持续、稳定的发展，公司本年度拟不进行利润分配，未分配利润用于补充公司流动资金。公司本年度也不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：同意票122000019股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；

  (五)、审议通过公司2011年度报告及年度报告摘要的议案；

  表决结果：同意票122000019股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；

  (六)、审议通过公司2012年度续聘会计师事务所的议案；

  报告期内中瑞岳华会计师事务所为公司财务报告审计机构，该所认真履行职责，圆满完成公司审计工作，2011年度审计费约为122万元。同意公司续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2012年度财务报告审计机构，同时新聘其为公司2012年度内部控制审计机构。

  表决结果：同意票122000019股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；

  (七)、审议通过《关于公司董事、监事2011年度薪酬的议案》；

  表决结果：同意票122000019股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；

  三、律师见证情况

  本次大会经江苏竹辉律师事务所李国兴律师、原浩律师见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规及公司章程规定，会议形成的决议合法有效。

  四、备查文件：

  1、本次股东大会决议

  2、2011年度股东大会法律意见书

  特此公告!

  江苏永鼎股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年五月八日