证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2012-029

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  第二届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳英飞拓科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议通知于2012年5月3日以传真及电子邮件方式向各位董事发出，董事会于2012年5月8日在深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房六楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事长刘肇怀先生、独立董事朱学峰先生、独立董事李沐曾先生、独立董事房玲女士通过电话方式参加了会议。会议由董事长刘肇怀先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  经认真审议研究，全体董事形成以下决议：

  一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2011年度独立董事履职报告>的议案》；

  《2011年度独立董事履职报告》刊登于2012年5月9日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2011年度公司治理非规范情况专项说明>的议案》；

  《2011年度公司治理非规范情况专项说明》刊登于2012年5月9日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

  2012年5月8日