证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2012-12

900955 九龙山B

上海九龙山股份有限公司

第五届董事会第15次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海九龙山股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2012年5月3日以传真及邮件方式向各位董事发出召开第五届董事会第15次会议的通知。会议于2012年5月9日以通讯方式召开。应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：

一、审议通过公司下属子公司平湖九龙山乐满地水上运动服务有限公司向嘉兴商业银行申请人民币6300万元借款的议案。

公司下属子公司平湖九龙山乐满地水上运动服务有限公司拟向嘉兴商业银行申请人民币6300万元的借款，期限不超过2.5年。

现同意平湖九龙山乐满地水上运动服务有限公司以其所持有的平湖国用（2011）第03244号土地证，公司下属子公司平湖九龙山房亿置业有限公司以其所持有的平湖国用（2011）第03246号土地证，为上述借款提供担保。

关于为公司子公司提供担保的额度，已由公司2010年度股东大会审议通过，总额控制在人民币5亿元以内。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海九龙山股份有限公司董事会

2012年5月10日

证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2012-13

900955 九龙山B

上海九龙山股份有限公司关于为

平湖九龙山乐满地水上运动服务有限公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：平湖九龙山乐满地水上运动服务有限公司（以下简称“九龙山乐满地”）

●本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保金额为人民币6,300万元，累计为其担保金额为人民币6,300万元。

●本次是否有反担保：无

●对外担保累计金额：截止本公告出具日，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额累计为人民币23,477万元。其中，公司对外累计担保金额为人民币0元，对控股及参股子公司累计担保金额为人民币23,477万元。

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述：

公司第五届董事会第15次会议，应到董事9人，实到董事9人，以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《公司下属子公司平湖九龙山乐满地水上运动服务有限公司向嘉兴商业银行申请人民币6300万元借款的议案》。

本次担保方式为：

公司下属子公司平湖九龙山乐满地水上运动服务有限公司以其所持有的平湖国用（2011）第03244号土地证，公司下属子公司平湖九龙山房亿置业有限公司以其所持有的平湖国用（2011）第03246号土地证，为该笔借款提供担保。期限不超过2.5年。截止本公告日，本次担保协议尚未签署。

本次担保发生后，本公司累计对外担保金额为人民币23,477万元。

本次担保不需经股东大会批准。

二、被担保人基本情况：

被担保人名称：平湖九龙山乐满地水上运动服务有限公司

住所：平湖市外山东沙湾9号办公楼202室

法定代表人：马永玲

经营范围：为水上运动提供咨询服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）

成立日期：2010年9月13日

截止2012年3月31日，九龙山乐满地资产总额为人民币5,652.71万元、负债总额人民币652.71万元、净资产人民币5,000万元。2012年1-3月九龙山乐满地净利润为人民币0元。

三、担保协议的主要内容：

本次担保为连带责任保证，保证期间为九龙山乐满地借款期限，担保金额为人民币6,300万元。

四、董事会意见：

本次担保主要是由于九龙山乐满地正常业务需要向银行申请信贷融资业务。公司董事会认为，九龙山乐满地开发“水上乐园”等项目由于尚未开业经营，因此未有利润回报。但伴随着2012年中下旬“水上乐园”、“温泉会馆”的盛大开幕，必定会带来不菲的人流量及营业收入，因而偿还债务能力强，贷款逾期可能性较小。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

截止本公告出具日，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额累计情况如下：

担保人	被担保人	币种	授信额度
上海九龙山股份有限公司	茉织华印务股份有限公司	人民币	33,000,000.00
浙江九龙山开发有限公司	浙江成城建设有限公司	人民币	30,000,000.00
平湖九龙山海洋花园度假有限公司	浙江成城建设有限公司	人民币	20,000,000.00
上海九龙山股份有限公司	浙江九龙山园林绿化工程有限公司	人民币	38,770,000.00
上海九龙山股份有限公司	浙江九龙山园林绿化工程有限公司	人民币	15,000,000.00
上海九龙山股份有限公司	上海九龙山股份有限公司	人民币	15,000,000.00
平湖九龙山房悟置业有限公司	浙江九龙山开发有限公司	人民币	20,000,000.00
平湖九龙山房亿置业有限公司、平湖九龙山乐满地水上运动服务有限公司	平湖九龙山乐满地水上运动服务有限公司	人民币	63,000,000.00
	合计		234,770,000.00

担保累计金额为人民币23,477万元，其中对控股及参股子公司提供的担保累计金额为人民币23,477万元，对外累计担保金额为人民币0元。上述担保数额占公司最近一期经审计净资产的比例分别为：12.74%、12.74％、0%。

公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。

特此公告。

上海九龙山股份有限公司董事会

2012年5月10日