证券简称：东阿阿胶 证券代码：000423 公告编号：2012-14

  山东东阿阿胶股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司董事会于2012年5月9日，收到董事张海鹏先生的书面辞职书：由于负责的工作内容变动原因辞去公司第七届董事会董事职务。根据《公司章程》的规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

  张海鹏先生辞去所担任的公司董事职务后，不再担任公司其他职务。

  张海鹏先生辞职后，公司董事会将依据《公司章程》的有关规定尽快向股东大会提名新的董事候选人。

  公司对张海鹏先生任公司董事会成员期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  山东东阿阿胶股份有限公司

  董事会

  2012年5月10日