股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2012—007）

  天津海泰科技发展股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次会议没有否决或修改议案的情况；

●本次会议没有新议案提交表决。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年5月9日上午十点在公司会议室召开了2011年年度股东大会。出席会议的股东和股东委托代理人共3人，代表股份155,502,020股，占公司总股本的24.07%。本次会议由董事会召集，公司董事长徐蔚莉女士因工作原因不能主持本次会议，由公司董事会推选公司董事曲阳先生主持本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。出席会议的股东和股东委托代理人以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过了《2011年度董事会工作报告》；

此项议案表决结果：赞成票155,502,020股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。

二、审议通过了《2011年度监事会工作报告》；

此项议案表决结果：赞成票155,502,020股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。

三、审议通过了《2011年度独立董事述职报告》

此项议案表决结果：赞成票155,502,020股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。

四、审议通过了《2011年度财务决算报告》；

此项议案表决结果：赞成票155,502,020股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。

五、审议通过了《2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，2011年度本公司母公司实现净利润37,487,891.85元，根据《公司章程》提取10％的法定盈余公积金3,748,789.19元，加年初未分配利润417,309,711.99元，扣除2010年度现金红利分配0元，2011年度可供分配的利润合计为451,048,814.65元。

同意公司以2011年末总股本646,115,826股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配股利32,305,791.3元，剩余未分配利润418,743,023.35元结转下一年度。公司2011年度不进行资本公积金转增股本。

此项议案表决结果：赞成票155,502,020股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。

六、审议通过了《2011年年度报告及其摘要》；

此项议案表决结果：赞成票155,502,020股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。

七、审议通过了《关于聘请公司2012年度财务审计机构的议案》；

同意续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构，并授权董事会决定深圳市鹏城会计师事务所有限公司2012年度的审计费用。

此项议案表决结果：赞成票155,502,020股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。

八、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》；

同意公司2012年度申请包括短期贷款、长期贷款等在内的总额不超过人民币12亿元的贷款，担保方式为信用担保或自有资产抵押。

同意在总额不超过人民币12亿元的贷款授权额度范围内，全权委托公司董事长徐蔚莉女士在2011年度股东大会通过之日起至2012年度股东大会召开日之内，确定银行授信具体额度和期限，并按公司合同管理制度规定的程序与银行等金融机构签署《贷款合同》以及与贷款相关的《抵押合同》《反担保合同》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

此项议案表决结果：赞成票155,502,020股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。

九、审议通过了《关于公司2012年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》；

同意公司2012年度土地竞拍总金额为10亿元。在此额度内，授权公司董事会在2011年度股东大会通过之日起至2012年度股东大会召开日之内，参加与公司主业相关的建设用地使用权挂牌出让竞买相关活动并办理相关事宜。

同意授权公司董事会在2011年度股东大会通过之日起至2012年度股东大会召开日之内，参加与公司主业相关的产权交易机构公开挂牌交易产权的竞买相关活动并办理相关事宜。产权竞买的单笔交易金额不超过人民币10亿元。

此项议案表决结果：赞成票155,502,020股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。

十、审议通过了《关于公司2012年度日常经营性关联交易计划的议案》；

同意公司2012年度日常关联交易的预计情况如下：

交易类别	关联方名称	2012年度预计发生额(单位:万元)
配套设备采购	天津海泰公共保税仓库有限公司	1,500
景观绿化工程	天津海泰市政绿化有限公司	2,500
智能化工程	天津海泰数码科技有限公司	1,500
内檐装修工程	天津滨海高新区装饰工程有限公司	2,500
合计		8,000

本议案为关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，与会关联股东天津海泰控股集团有限公司回避表决，其他与会非关联股东进行表决。

此项议案表决结果：赞成票2,200股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。

二、律师见证情况

国浩律师（天津）事务所对本次股东会议出具了法律意见书。经办律师王连恩、王崇飞先生认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次大会表决的结果合法有效。

三、备查文件

1、《天津海泰科技发展股份有限公司2011年年度股东大会决议》；

2、《天津海泰科技发展股份有限公司2011年年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇一二年五月十日