证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2012-11

厦门国贸集团股份有限公司

二○一一年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

本次股东会议期间无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；

一、会议召集、召开和出席情况

1、会议召开时间：2012年5月9日 9:00

2、会议地点：厦门市湖滨南路国贸大厦十二层会议室

3、会议主持人：本公司董事长何福龙先生

会议召集人：本公司董事会

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

4、会议出席情况：本次会议参加表决的股东及股东代表共计6人，代表股份共计409,133,252股，占公司总股本的30.74%。

公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

会议采取记名投票表决的方式审议通过以下议案：

1、《公司二0一一年年度报告及摘要》

2、《公司董事会二0一一年度工作报告》

3、《公司监事会二0一一年度工作报告》

4、《公司二0一一年度财务决算报告及二0一二年度预算案》

5、《公司二0一一年度利润分配预案》

经天健正信会计师事务所有限公司审计确认，公司本报告期实现净利润726,183,963.49元人民币（其中归属母公司净利润541,105,428.86元），根据《公司法》及《公司章程》规定，加年初未分配利润1,484,848,517.34元，减去2011年度分配股利102,371,991.40元，2011年度未分配利润为1,923,581,954.80元，以2011年12月31日的总股本1,330,835,888股为基础，同意向全体股东每10股派发现金股利人民币0.7元（含税），共计93,158,512.16元，剩余未分配利润结转以后年度。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。

6、《关于公司支付会计师事务所二0一一年度审计费用及续聘二0一二年审计机构的议案》

同意向天健正信会计师事务所有限公司支付二0一一年度财务报表的审计费用230万元人民币，内部控制的审计费用80万元人民币。根据其二0一一年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，同意继续聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司二0一二年度财务报表及内部控制的审计机构，并授权董事会决定其二0一二年度审计费用。

7、《关于公司第六届董事会换届暨选举第七届董事会董事的议案》

本次股东大会选举何福龙先生、陈金铭先生、李植煌先生、周任千先生、王燕惠女士、肖伟先生为公司第七届董事会董事。

8、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

本次股东大会选举陈汉文先生、戴亦一先生和辜建德先生为公司第七届董事会独立董事。

9、《关于公司第六届监事会换届暨选举第七届监事会监事的议案》

本次股东大会选举郭正和先生、张洁民先生为公司第七届监事会监事。公司职工代表会推选黄朝晖先生为公司第七届监事会职工代表监事。

黄朝晖简历：黄朝晖，男，1970年8月出生，中共党员，硕士研究生学历，会计师。曾任公司预算部总经理，现任公司职工监事，内控与审计部总经理、监察室主任。

10、《关于公司申请不超过七亿元短期融资券的议案》

为拓宽融资渠道，降低融资成本，根据中国人民银行《短期融资券管理办法》的有关规定，同意向中国人民银行申请公开注册发行额度不超过人民币七亿元的短期融资券，以用于满足公司生产经营活动的资金需求，改善公司财务结构。

公司股东大会授权公司董事长根据需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款、条件以及相关事宜，包括（但不限于）实际发行的短期融资券金额、利率、期限，以及制作、签署所有必要的文件。

各议案表决结果如下：

投票情况 议案		赞成票		否决票		弃权票
		票数（股）	占 %	票数（股）	占 %	票数（股）	占 %
议案1		409,133,252	100	0	0	0	0
议案2		409,133,252	100	0	0	0	0
议案3		409,133,252	100	0	0	0	0
议案4		409,133,252	100	0	0	0	0
议案5		409,133,252	100	0	0	0	0
议案6		409,133,252	100	0	0	0	0
议案7	何福龙	票数409,133,252（股）
	陈金铭	票数 409,133,252（股）
	李植煌	票数 409,133,252（股）
	周任千	票数 409,133,252（股）
	王燕惠	票数 409,133,252（股）
	肖 伟	票数 409,133,252（股）
议案8	陈汉文	票数409,133,252（股）
	戴亦一	票数 409,133,252（股）
	辜建德	票数 409,133,252（股）
议案9	郭正和	票数 409,133,252（股）
	张洁民	票数 409,133,252（股）
议案10		409,133,252	100	0	0	0	0
注：1、“占%”栏是指出席会议表决权票数的百分比。

三、律师见证情况

福建天衡联合律师事务所黄臻臻、杨燕秋律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

1、厦门国贸集团股份有限公司二0一一年度股东大会决议；

2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司

二0一二年五月九日

证券代码:600755     证券简称:厦门国贸 编号:2012-12

厦门国贸集团股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会二0一二年度第一次会议于2012年5月9日召开，会议由何福龙董事主持。会议应到董事九人，实到七人，陈金铭董事、李植煌董事因公务委托何福龙董事代表出席并表决，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。经认真审议讨论,通过如下事项：

一、推选何福龙先生担任公司董事长，推选陈金铭先生担任公司副董事长，任期三年；

二、推选陈汉文先生、戴亦一先生、何福龙先生为公司第七届董事会审计委员会委员，其中陈汉文先生为主任委员；推选陈汉文先生、何福龙先生、李植煌先生为公司第七届董事会预算委员会委员，其中陈汉文先生为主任委员；推选戴亦一先生、陈汉文先生、王燕惠女士为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中戴亦一先生为主任委员；推选何福龙先生、陈金铭先生、辜建德先生、戴亦一先生、王燕惠女士为公司第七届董事会战略发展委员会委员，其中何福龙先生为主任委员；推选陈金铭先生、周任千先生、肖伟先生为公司第七届董事会风险控制委员会委员，其中陈金铭先生为主任委员；推选辜建德先生、戴亦一先生、王燕惠女士为公司第七届董事会提名委员会委员，其中辜建德先生为主任委员。各委员会委员任期均为三年。

三、聘请陈金铭先生担任公司总裁，任期三年；根据陈金铭总裁提名，聘请李植煌先生为公司常务副总裁兼任公司财务总监，聘请熊之舟先生、周任千先生、陆郑坚先生、李云山先生、高少镛先生、陈晓华女士担任公司副总裁，任期均为三年；聘请陈晓华女士兼任公司董事会秘书，聘请陈弘先生为公司董事会授权证券事务代表，任期均为三年。

以上各议案均获全票通过。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

      二0一二年五月九日

附：公司聘请的高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表简历

陈金铭，男，中共党员，1963年10月出生，公司第六届董事会成员，在读硕士。曾任美国乔治亚州政府工贸旅游部中国贸易代表、厦门市政府外事办公室副处长、厦门市政府办公厅副处长、中国厦门国际经济技术合作公司董事长、厦门国贸控股有限公司副总经理。现任公司副董事长、总裁、党委副书记，厦门国贸控股有限公司董事、党委常委。

李植煌，男，中共党员，1966年3月出生，公司第六届董事会成员，高级经理工商管理硕士，高级会计师，厦门市会计学会常务理事，厦门市内部审计协会副会长，厦门市总会计师协会常务理事。曾任公司财务部经理、财务副总监、副总裁，现任公司常务副总裁、财务总监，厦门国贸控股有限公司董事。

熊之舟，男，中共党员，1964年4月出生，本科学历，在读硕士，工程师。曾任厦门国贸房地产公司总经理。现任公司副总裁，房地产事业部总经理，厦门国贸控股有限公司党委委员。

周任千，男，1954年6月出生，公司第六届董事会成员，大专学历，经济师，商务师，厦门市第十、十一、十二届政协委员。曾任公司总裁助理，公司第三、四、五届董事会董事。现任公司董事、副总裁。

陆郑坚，男，中共党员，1954年5月出生，大专学历。现任公司副总裁，厦门国贸控股有限公司党委委员。

李云山，男，中共党员，1959年7月出生，本科学历。曾任公司总裁办公室副主任、主任、监察室主任、总裁助理、纪委副书记等职。现任公司副总裁、党委副书记、纪委书记、工会主席。

高少镛，男，中共党员，1972年1月出生，硕士研究生学历，经济师。曾任公司金属部经理、贸易事业部总经理、总裁助理等职，现任公司副总裁、流通事业部总经理。

陈晓华，女，1966年7月出生，高级经理工商管理硕士，厦门市思明区第十四届人大代表。曾任公司证券事务部总经理、董事会秘书、总裁助理。现任公司副总裁、董事会秘书。

陈弘，男，1982年11月出生，硕士研究生学历，经济师。现任公司董事会授权证券事务代表、证券事务部副总经理。

证券代码:600755     证券简称:厦门国贸 编号:2012-13

厦门国贸集团股份有限公司

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会二0一二年度第一次会议于2012年5月9日召开，应到监事三名，实到三名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事认真审议，一致通过如下事项：

推选郭正和先生担任公司第七届监事会主席，任期三年。

特此公告。

备查文件：

1、厦门国贸集团股份有限公司第七届监事会二0一二年度第一次会议决议

厦门国贸集团股份有限公司监事会

      二0一二年五月九日