股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2012-25

名流置业集团股份有限公司

关于黄斌先生辞去公司董事、

副总裁职务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

名流置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年5月7日收到董事、副总裁黄斌先生的书面辞职报告，黄斌先生因个人原因申请辞去公司董事及副总裁职务。根据《公司章程》的相关规定，黄斌先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。黄斌先生辞职之后不在公司担任任何职务。

黄斌先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员低于法定人数，公司将依据相关法律程序，尽快完成董事的补选。

公司对黄斌先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

名流置业集团股份有限公司

董 事 会

2012年5月9日

股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2012-26

名流置业集团股份有限公司

2011年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

2、本次会议召开期间无新提案提交表决。

二、会议召开的情况

（一）召开时间：

现场会议召开时间：2012年5月9日（星期三）14:30

网络投票时间：2012年5月8日-2012年5月9日

（二）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室。

（三）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

（四）召集人：公司董事会

（五）现场主持人：董事长刘道明先生

（六）会议通知情况：公司董事会分别于2012年4月17日、5月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

（七）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共54人，代表股份912,225,135股，占公司有表决权股份总数的35.64%；

1、参加现场投票的股东及股东代理人共计7人，代表股份共计909,950,755股，占公司有表决权股份总数的35.55%；

2、参加网络投票的股东共计47人，代表股份共计2,274,380股，占公司有表决权股份总数的0.09％。

四、提案审议和表决情况

（一）议案的表决情况

与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：

议案一、公司2011年度董事会工作报告；

议案二、公司2011年度监事会工作报告；

议案三、公司计提2011年度资产减值准备的报告；

议案四、公司2011年度财务报告；

议案五、公司2011年度利润分配预案；

议案六、公司独立董事年度述职报告；

议案七、公司2011年年度报告及摘要；

议案八、公司2012年度经营计划；

议案九、关于续聘公司审计机构的议案；

议案十、关于公司为子公司融资提供担保的议案；

议案十一、关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案；

议案十二、关于修订公司章程的议案。

单位：股

议案	表决结果	表决情况
		同意				反对				弃权				回避
		现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	占有效表决股数比例	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	占有效表决股数比例	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	占有效表决股数比例	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数
议案一	通过	909,950,755	643,440	910,594,195	99.82%	0	1,105,840	1,105,840	0.12%	0	525,100	525,100	0.06%	-	-	-
议案二	通过	909,950,755	789,740	910,740,495	99.84%	0	958,040	958,040	0.11%	0	526,600	526,600	0.06%	-	-	-
议案三	通过	909,950,755	614,640	910,565,395	99.82%	0	1,133,140	1,133,140	0.12%	0	526,600	526,600	0.06%	-	-	-
议案四	通过	909,950,755	789,740	910,740,495	99.84%	0	997,640	997,640	0.11%	0	487,000	487,000	0.05%	-	-	-
议案五	通过	909,950,717	561,340	910,512,057	99.81%	38	1,697,840	1,697,878	0.19%	0	15,200	15,200	0.00%	-	-	-
议案六	通过	909,950,755	414,540	910,365,295	99.80%	0	1,333,240	1,333,240	0.15%	0	526,600	526,600	0.06%	-	-	-
议案七	通过	909,950,755	789,740	910,740,495	99.84%	0	958,040	958,040	0.11%	0	526,600	526,600	0.06%	-	-	-
议案八	通过	909,950,755	614,640	910,565,395	99.82%	0	1,146,840	1,146,840	0.13%	0	512,900	512,900	0.06%	-	-	-
议案九	通过	909,950,755	789,740	910,740,495	99.84%	0	958,040	958,040	0.11%	0	526,600	526,600	0.06%	-	-	-
议案十	通过	909,950,755	506,000	910,456,755	99.81%	0	1,241,780	1,241,780	0.14%	0	526,600	526,600	0.06%	-	-	-
议案十一	通过	511,122,353	789,740	511,912,093	99.71%	0	958,040	958,040	0.19%	0	526,600	526,600	0.10%	398,828,402	-	398,828,402
议案十二	通过	909,950,755	789,740	910,740,495	99.84%	0	958,040	958,040	0.11%	0	526,600	526,600	0.06%	-	-	-

（二）表决结果：提交本次股东大会审议的议案全部获得通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

2.结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

六、备查文件

1、关于召开本次股东大会的通知；

2、本次股东大会决议；

3、法律意见书；

4、其他相关资料。

特此公告。

名流置业集团股份有限公司

董 事 会

2012年5月9日