证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2012-26

潜江永安药业股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十四次会议的会议通知于2012年5月4日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2012年5月 8日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决董事9人，实际参与审议表决董事9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资额度的议案》；

表决结果：同意8 人，反对0 人，弃权1 人。董事陈春松先生因身体不适表示弃权。

根据募投项目实施及新的预算情况，同意公司“酒精法生产环氧乙烷项目”投资额度调整为48,168万元。调整后投资总额较原项目计划增加10，068万元，公司拟使用自有资金予以解决。具体内容详见公司刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于调整部分募集资金投资项目投资额度的公告》。

公司独立董事、监事会已分别就上述事项发表明确同意意见；公司保荐机构国信证券股份有限公司亦就公司调整部分募集资金投资项目投资额度事项发表了专项意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

该议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会》的议案。

表决结果：同意8 人，反对0 人，弃权1 人。

董事会定于 2012年5月31日召开2012年第一次临时股东大会。 《潜江永安药业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月十日

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2012-27

潜江永安药业股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议的通知于2012年5月4日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2012年5月8日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决监事3人，实际参与审议表决监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴国森先生主持，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资额度的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：本次调整部分募集资金投资项目投资额度，符合项目建设的实际情况，有利于项目建设的顺利实施，同意公司调整部分募集资金投资项目投资额度。具体内容详见公司刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于调整部分募集资金投资项目投资额度的公告》。

该议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司监事会

二〇一二年五月十日

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2012-28

潜江永安药业股份有限公司

关于调整部分募集资金投资项目投资额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性称述或重大遗漏承担责任。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2012年5月 8 日召开第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资额度的议案》，公司拟对部分募集资金投资项目的投资额度做出一些调整，现将有关情况公告如下：

一、募集资金投资项目概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]162号核准，本公司委托主承销商国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)首次公开发行人民币普通股（A 股）2350万股（每股面值1元），发行价格为每股31元，共募集资金人民币72,850.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币68,665.15万元。以上募集资金经大信会计师事务有限公司验证，已由其出具大信验[2010]第2-0005号《验资报告》。根据《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）,公司计入到发行费用中的广告费、路演费、上市酒会费等费用439.16万元应计入当期损益，增加募集资金净额439.16万元。

2010年6月3日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金扩大“酒精法生产环氧乙烷项目”建设规模的议案》，同意公司将“酒精法生产环氧乙烷项目”的建设规模由2万吨/年扩大到4万吨/年，投资额由1.8亿元增加至3.81亿元。

根据大信会计师事务有限公司《关于潜江永安药业股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，截止2011年12月31日，4万吨/年环氧乙烷累计投入金额33,521.12万元。

目前，募投项目主要建筑物、主体钢结构框架均已完工，设备安装大部分完工。

二、调整部分募集资金投资项目投资额度情况的说明

为提高募集资金使用效率，提高公司的核心竞争力，增加公司新的盈利增长点，2010年6月3日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金扩大“酒精法生产环氧乙烷项目”建设规模的议案》，扩大酒精法生产环氧乙烷（牛磺酸配套原料）项目的建设规模，建设规模增加年产2万吨环氧乙烷，达产后环氧乙烷产能达到4万吨/年，项目总投资由1.8亿元增加至3.81亿元。

项目开工后，在实际施工过程中，由于国际、国内材料价格、人工费用涨幅较大，导致含银催化剂材料费、工艺设备价格、安装材料费、安装工程费用高于项目预算。同时为保证项目安全、稳定、长周期运行，项目新增一台40吨中压锅炉和原料乙醇储罐建设，导致项目投资增加。鉴于此，2012年5月8 日，公司第二届董事会第二十四次会议通过《关于调整部分募集资金投资项目投资额度的议案》，对原投资计划进行了调整。根据募投项目实施及新的预算情况，同意公司“酒精法生产环氧乙烷项目”投资额度调整为48,168万元。本次投资额度调整较调整前项目总投资出现较大增加。主要原因如下：

1、项目建设期间国际市场白银价格持续大幅上涨，预算时国际市场白银价格约为18美元/盎司,随后国际市场白银价格持续上涨,最高点达到48.5美元/盎司，公司实际采购价为32.8美元/盎司。此项费用增加约2,248万元。

2、为保证项目安全、稳定、长周期运行，减少非计划停车的概率，减少停车损失，项目新增一台40吨中压锅炉和原料乙醇码头储运、外部双回路用电线路建设，导致项目投资预计增加2356万元。

3、为保证项目顺利投产，考虑到项目原料价格可能出现上涨，本次投资金额调整增加流动资金899万元。

4、其他设备采购、安装工程、土建工程及其他费用由于材料人工费用的上涨预计总投资比预算总投资超出约4565万元。

调整后投资总额较原项目计划增加10，068万元，公司拟使用自有资金予以解决。

本次调整部分募集资金投资项目投资额度的议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

三、募集资金投资项目投资额度调整的影响

公司本次调整募集资金投资项目投资额度，只涉及项目投资总额的增加，设计产能及生产规模未发生变化，产品品种规模及其技术、工艺和目标市场等各方面也未发生重大变化，符合项目建设的实际情况，有助于项目建设的顺利延续，有利于项目的建设和运行。

由于本次募集资金投资项目投资额度调整导致项目的固定资产投资增加，预计项目折旧费用增加，从而可能在一定程度上影响项目的盈利能力。

四、独立董事意见

本公司独立董事对本次调整部分募集资金投资项目投资额度事项核查后，发表了独立意见：公司调整部分募集资金投资项目投资额度符合公司的长远利益。本次调整部分募集资金投资项目投资额度的决策程序符合《公司法》、《公章程》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司调整募集资金项目投资额度。

五、监事会意见

公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资额度的议案》，公司监事会对本次调整部分募集资金投资项目投资额度发表意见如下：本次调整部分募集资金投资项目投资额度，符合项目建设的实际情况，有利于项目建设的顺利实施，同意公司调整部分募集资金投资项目投资额度。

六、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：永安药业上述调整部分募集资金投资项目投资额度事项已经公司董事会审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确同意意见，还需提交股东大会审议。永安药业履行了相关决策程序及信息披露义务，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。国信证券同意永安药业本次调整部分募集资金投资项目投资额度。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月十日

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2012-29

潜江永安药业股份有限公司

关于股东股权解除质押及重新质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2012年5月8日接到公司法人股东黄冈永安药业有限公司（以下简称“黄冈永安”）通知，黄冈永安于2012年5月7日已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。黄冈永安将原质押给招商银行股份有限公司黄冈支行的股权10,019,400股（占本公司总股本的5.36%）全部解除质押登记。

同日，黄冈永安因继续融资需要，将其持有的本公司有限售条件股份10,019,400股（占本公司总股本的5.36%）质押给招商银行股份有限公司黄冈支行并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。股份质押冻结期限自2012年5月7日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。

截至2012年5月8日，黄冈永安共持有本公司股份10,019,488股，本次质押冻结10,019,400股，累计质押冻结10,019,400股，占公司总股本的5.36%。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二○一二年五月十日

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2012-30

潜江永安药业股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于 2012年 5月8日召开，会议决定于2012年5月31日（星期四）召开公司2012年第一次临时股东大会，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

（一）会议时间：2012年5月31日上午9：30时

（二）会议地点：潜江永安药业股份有限公司会议室（潜江市潜江经济开发区广泽大道2号）

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：本次会议采取现场表决方式

（五）股权登记日：2012年5月28日

二、会议审议事项

审议《关于调整部分募集资金投资项目投资额度的议案》。

根据募投项目实施及新的预算情况，公司“酒精法生产环氧乙烷项目”投资额度调整为48,168万元。调整后投资总额较原项目计划增加10，068万元，公司拟使用自有资金予以解决。本议案具体内容详见公司刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于调整部分募集资金投资项目投资额度的公告》。

三、出席会议对象：

1、截止 2012年 5 月 28 日下午 3 时收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

四、其他说明

本次股东大会审议的事项已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、会议登记办法

1、登记方式：

(1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证原件、授权委托书和委托人股东账户卡和有效持股凭证等进行登记；

(2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证原件、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；

(3)异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函以抵达公司的时间为准，不接受电话登记。

2、登记时间：拟出席会议的股东请于2012年5月30日前与公司证券部有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。

3、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

六、联系方式

联系部门：潜江永安药业股份有限公司证券部

联系电话： 0728-6204039

联系传真：0728-6202797

公司联系地址：湖北省潜江市潜江经济开发区广泽大道 2号（邮政编码：433132）

七、注意事项：出席会议的股东食宿及交通费自理。

特此通知。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月十日

附件一：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席潜江永安药业股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

委托人对本次股东大会议案的表决情况

序号	会议审议议案	表决意见
1	关于调整部分募集资金投资项目投资额度的议案	同意	反对	弃权

附件二：参会股东登记表

参会股东登记表

股东姓名		身份证号码
股东账户卡号		持股数量
联系电话		联系地址
电子邮件		邮编
是否本人参会		备注