重大事项进展暨延期复牌公告
A股代码：600096 公司债代码：126003 编号：临2012-025
A股简称：云天化 公司债简称：07云化债
云南云天化股份有限公司
重大事项进展暨延期复牌公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司接控股股东云天化集团有限责任公司(“云天化集团”)关于其准备筹划对本公司重大资产重组事宜的通知后，于2012 年2 月10 日刊登了《云南云天化股份有限公司重大事项暨停牌公告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公司临2012-003号公告）
自停牌以来，公司每五个工作日刊登《重大事项进展公告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。在此期间，云天化集团也在积极推进重大资产重组的有关工作，目前相关工作仍在进行中。由于本次重大资产重组涉及资产范围广，程序复杂，方案的商讨、论证、完善及向交易对方咨询所需时间较长；部分矿业资源储量核实手续尚待完备，本公司预计无法于2012 年5 月11 日复牌。因此，为了维护投资者利益，本公司已申请延长股票停牌时间，公司股票继续停牌30天。
目前，本公司正继续开展本次重大资产重组的相关工作，待有关事项确定后，将及时公告并复牌。
停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每五个交易日发布一次事件进展情况公告。敬请各位投资者谅解。
特此公告。
云南云天化股份有限公司
二○一二年五月十日
A股代码：600096 公司债代码：126003 编号：临2012-026
A股简称：云天化 公司债简称：07云化债
云南云天化股份有限公司关于召开
2011年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2011年年度股东大会定于2012年5月31日召开，现将本次年度股东大会的相关事宜通知如下：
一、会议时间：2011年5月31日（星期四）上午8：30
二、会议召开地点：云南省水富县云南云天化股份有限公司会议室
三、会议召开方式：现场表决
四、会议审议事项：
1.《2011年董事会工作报告》；
2.《2011年监事会工作报告》；
3.《公司2011年度财务决算报告》；
4.《公司2012年度财务预算方案》；
5.《公司2011年度利润分配预案》；
6.《关于公司2012年度日常关联交易事项的议案》；
7.《关于续聘2012年度公司审计机构的议案》；
8.《2011年年度报告及摘要》；
9.《2011年独立董事述职报告》；
10. 《关于控股股东云天化集团有限责任公司为公司提供担保暨关联交易的议案》
11.《关于2012年度对控股子公司珠海富华复合材料有限公司银行融资提供担保的议案》。
以上议案1-9已经公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过，议案10已经公司第五届董事会第十一次临时会议审议通过，议案11已经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过，详见2012年3 月27日、2011年12月24日、2012年4月23日公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
五、会议出席对象：
1.公司董事、监事及其他高级管理人员；
2.2012年5月25日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人（授权委托书样式附后）。
六、登记方法：
1.登记时间：2011年5月30日8：00—12：00 下午14：30—18：00
2.登记地点：云南云天化股份有限公司董事会办公室
3.登记手续：
公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
七、其他事项：
本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费自理。
联系地址：云南省水富县云南云天化股份有限公司董事会办公室
联 系 人：曹再坤 张攀英
联系电话：0870-8662006
传 真：0870-8662011
邮 编：657800
云南云天化股份有限公司
董 事 会
二○一二年五月十日
授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席云南云天化股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(章)： 委托人身份证号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。