证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临2012-09

  五矿发展股份有限公司

  第六届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  五矿发展股份有限公司第六届董事会第二次会议于2012年5月9日以通讯方式在本公司召开。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的董事出席人数和参与表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

  全体董事审议并以书面签字表决方式通过了《关于投资设立五矿电子商务有限责任公司的议案》，主要内容包括：

  一、同意本公司独资设立五矿电子商务有限责任公司（以下简称“五矿电子商务”），五矿电子商务注册资本5000万元人民币，本公司占股100%。

  二、五矿电子商务成立后，将成为本公司电子商务业务的融资、投资、管理及运营平台公司。该项目是公司落实发展战略、搭建大宗商品电子商务交易平台的关键举措，对公司创新业务模式、扩展盈利空间、加快向综合性钢铁流通服务商转型具有积极意义。

  三、本投资事项不属于关联交易，且在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  五矿发展股份有限公司董事会

  二〇一二年五月十日