股票代码：600980    股票简称：北矿磁材     公告编号：2012-13号

  北矿磁材科技股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况

  ●本次会议没有新提案提交表决的情况

  一、会议召开及股东出席情况

  北矿磁材科技股份有限公司（以下简称“公司” ）2011年年度股东大会于2012年5月10日上午9时在北京市丰台区南四环西路188号总部基地十八区23号楼北京矿冶研究总院802会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋开喜先生主持会议，出席本次会议的股东及股东授权代表共3人,所代表的股份数为52,136,841股，占总股本的40.1053%，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议各项决议合法有效。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京市嘉润道和律师事务所见证律师列席了本次股东大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  本次会议逐项审议了提交议案，并以记名投票表决方式进行了现场表决。大会审议表决结果如下：

  1、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》

  参加表决的股份数为52,136,841股, 其中同意52,136,841股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  2、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》

  根据中勤万信会计师事务所有限公司的“(2012)中勤审字第02055-1-19号”标准无保留意见的《审计报告》，2011年度归属于母公司股东的净利润为 -2,506.16万元，加上上年末结转的未分配利润 -3,122.96万元，累计可供股东分配的净利润为 -5,629.12万元。不符合法定的利润分配条件，故2011年度公司不进行现金分配和送股，也不进行资本公积金转增股本。

  参加表决的股份数为52,136,841股, 其中同意52,136,841股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  3、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》

  参加表决的股份数为52,136,841股, 其中同意52,136,841股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  4、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》

  参加表决的股份数为52,136,841股, 其中同意52,136,841股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  5、审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》

  参加表决的股份数为52,136,841股, 其中同意52,136,841股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  6、审议通过了《公司独立董事2011年度述职报告》

  参加表决的股份数为52,136,841股, 其中同意52,136,841股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  7、审议通过了《公司2011年度董监事薪酬及津贴的议案》

  参加表决的股份数为52,136,841股, 其中同意52,136,841股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  8、审议通过了《公司2012年度日常关联交易事项》

  关联股东北京矿冶研究总院依法对该议案回避表决（其持有的[52,000,000]股份不计入本次股东大会对该议案进行表决的有效表决权股份总数），针对该议案，参加表决的股份数为136,841股, 其中：同意136,841股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  9、审议通过了《关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司2012年度1000万元贷款提供担保的议案》

  参加表决的股份数为52,136,841股, 其中同意52,136,841股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  10、审议通过了《关于控股子公司北京北矿锌业有限责任公司向公司控股股东北京矿冶院究总院借款的议案》

  关联股东北京矿冶研究总院依法对该议案回避表决（其持有的[52,000,000]股份不计入本次股东大会对该议案进行表决的有效表决权股份总数），针对该议案，参加表决的股份数为136,841股, 其中：同意136,841股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  11、审议通过了《关于拟向广东发展银行北京分行申请综合授信额度的议案》

  参加表决的股份数为52,136,841股, 其中同意52,136,841股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  12、审议通过了《关于聘任中勤万信会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》

  参加表决的股份数为52,136,841股, 其中同意52,136,841股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市嘉润道和律师事务所律师现场见证并出具《法律意见书》。该所的结论性意见为：北矿磁材2011年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的议案和会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事、监事、高级管理人员签字确认的本次股东大会决议；

  2、北京市嘉润道和律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；

  3、本次股东大会会议资料（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  北矿磁材科技股份有限公司董事会

  二〇一二年五月十日