证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2012-13

  上海电力股份有限公司

  2012年第三次临时董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第三次临时董事会于2012年5月9日以通讯方式召开。应到董事13人，实到董事13人，符合《公司法》和《公司章程》规定。经出席本次会议的董事一致同意，形成决议如下：

  一、同意公司关于设立上海电力新能源发展有限公司的议案。

  该议案13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  为进一步加强对新能源项目的一体化管理，强化资源优势，拟全资成立上海电力新能源发展有限公司（暂用名），将前期、新建和在运的新能源项目统一归口其管理。拟设立公司具体情况如下：

  公司名称： 上海电力新能源发展有限公司（暂用名）

  公司注册地：上海市崇明县

  注册资金： 人民币3亿元

  出资方： 上海电力股份有限公司

  经营范围： 风力发电、太阳能光伏及光热发电、生物质发电等新能源与可再生能源发电项目、分布式供能项目、动力电池及储能项目的投资、开发、建设、运营、维护、管理、技术服务与培训，项目工程管理及设备的制造、销售；合同能源管理。

  公司将进一步加强新能源发展中各类风险的分析和防范工作，严格遵守政府有关规定，做好各种风险防范工作。

  上海电力股份有限公司董事会

  二〇一二年五月十一日