二零一一年年度股东大会决议公告
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2012-10号
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
二零一一年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司二零一一年年度股东大会于2012年5月10日上午9：30在西安市高新区高新一路15号二楼会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长吕晓明先生主持。本次会议采用现场投票方式进行记名投票表决。参加投票表决的股东及代理人3人，代表股份205,322,748股，占公司股份总数的36.44%。公司董事、监事、非董事高管、其他人员等43人出席会议，共计46人参加了本次会议。会议的召集和召开合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
经与会股东及代理人对本次股东大会的八项议题进行审议，并以记名方式投票表决，形成如下决议：
1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》。
205,322,748票同意，代表的股份占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的100%；0票反对，0票弃权。本项提案以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的1/2以上审议通过。
2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》。
205,322,748票同意，代表的股份占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的100%；0票反对，0票弃权。本项提案以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的1/2以上审议通过。
3、审议通过了《2011年度财务决算报告》。
205,322,748票同意，代表的股份占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的100%；0票反对，0票弃权。本项提案以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的1/2以上审议通过。
4、审议通过了《2012年度财务预算报告》。
205,322,748票同意，代表的股份占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的100%；0票反对，0票弃权。本项提案以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的1/2以上审议通过。
5、审议通过了《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
2011年度利润分配方案为：以2011年12月31日总股本563,438,537股为基数，向全体股东每10股派送0.3元（含税）现金股利。2011年度不进行资本公积转增股本。
205,322,748票同意，代表的股份占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的100%；0票反对，0票弃权。本项提案以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的1/2以上审议通过。
6、审议通过了《关于续聘2012年度年审会计师事务所的议案》。
续聘希格玛会计师事务所有限公司担任公司2012年度年审会计师事务所，聘期一年。审计费用授权经理层与年审会计师事务所协商确定。
205,322,748票同意，代表的股份占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的100%；0票反对，0票弃权。本项提案以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的1/2以上审议通过。
7、审议通过了《2011年年度报告》及摘要。
205,322,748票同意，代表的股份占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的100%；0票反对，0票弃权。本项提案以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的1/2以上审议通过。
8、审议通过了《关于建立<股东大会网络投票工作制度>的议案》。
205,322,748票同意，代表的股份占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的100%；0票反对，0票弃权。本项提案以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的1/2以上审议通过。
《股东大会网络投票工作制度》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
本次股东大会的详细资料刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可以登陆查阅本次股东大会的详细资料。
另外，本次股东大会还听取了独立董事2011年度述职报告。
三、律师见证情况
本公司聘请北京金诚同达律师事务所西安分所律师杨琦女士、梁建明先生出席本次股东大会，对股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2012年5月10日