证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2012-12

  长春一东离合器股份有限公司

  2011 年度股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  长春一东离合器股份有限公司2011 年度股东大会于2012 年5 月10 日上午9：00 时在公司本部二楼会议室召开，公司董事、监事及高级管理人员参加了会议，出席会议的股东及授权代表2人，代表股份85,656,450股，占公司总股本的60.53%。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议由公司董事长尚兴中主持。

  二、议案审议情况

  会议以记名投票方式通过以下议案：

  1、审议通过了2011年度报告及年度报告摘要，同意票85,656,450股，占出席会议股东持有的有表决权股份的100%，弃权票0股，反对票0股。

  2、审议通过了2011 年度董事会工作报告，同意票85,656,450股，占出席会议股东持有的有表决权股份的100%，弃权票0股，反对票0股。

  3、审议通过了独立董事2011 年度述职报告，同意票85,656,450股，占出席会议股东持有的有表决权股份的100%，弃权票0股，反对票0股。

  4、审议通过了2011 年度监事会工作报告，同意票85,656,450股，占出席会议股东持有的有表决权股份的100%，弃权票0股，反对票0股。

  5、审议通过了关于监事变更的议案，同意聘任杨正倬为公司第五届监事会监事（简历详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的2011年度股东大会议案），同意票85,656,450股，占出席会议股东持有的有表决权股份的100%，弃权票0股，反对票0股。

  6、审议通过了2011 年度财务决算报告，同意票85,656,450股，占出席会议股东持有的有表决权股份的100%，弃权票0股，反对票0股。

  7、审议通过了关于2011 年度利润分配预案，同意票85,656,450股，占出席会议股东持有的有表决权股份的100%，弃权票0股，反对票0股。

  经中准会计师事务所审计确认，我公司2011 年度实现归属母公司所有者净利润41,624,762.33 元，提取法定盈余公积金3,415,881.43 元，2011 年度可供股东分配利润为38,208,880.90 元。公司尚有以前年度结转未分配利润20,439,044.40 元，累计可供股东分配利润为58,647,925.30 元。

  2011 年度利润分配以派送现金红利方式进行：以2011 年底总股本141,516,450 股为基数，每10 股派发现金红利0.6 元（含税），共分配8,490,987.00 元，其余可分配利润50,156,938.30 元，结转下年度。

  公司2011 年度不进行资本公积金转增股本。

  8、审议通过了关于公司2012 年日常关联交易预计的议案，其中对于与一汽集团所属企业关联交易事项，同意票 52,378,919股，占出席会议股东持有的有表决权股份的100%，弃权票0股，反对票0股，关联股东中国第一汽车集团公司回避表决，对于与兵器财务公司关联交易事项 ，同意票33,277,531股，占出席会议股东持有的有表决权股份的100%，弃权票0股，反对票0股，关联股东吉林东光集团有限公司回避表决。

  9、审议通过了关于对长春一东装备制造有限公司长期投资99.4 万元全额计提减值的议案，同意票85,656,450股，占出席会议股东持有的有表决权股份的100%，弃权票0股，反对票0股。

  10、审议通过了关于质量索赔预计负债会计估计变更的议案 ，同意票85,656,450股，占出席会议股东持有的有表决权股份的100%，弃权票0股，反对票0股。

  11、审议通过了关于修改《公司章程》的议案（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的2011年度股东大会议案），同意票85,656,450股，占出席会议股东持有的有表决权股份的100%，弃权票0股，反对票0股。

  三、律师见证情况

  吉林集成律师事务所于秀侠律、王蕾师作为公司本次股东大会的见证律师，为本次会议出具了《法律意见书》，认为公司2011度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定。2011度股东大会形成的决议合法、有效。

  长春一东离合器股份有限公司

  二○一二年五月十日