股票简称(A股\B股)：锦江投资\锦投B股

证券代码(A股\B股)：600650\900914 编号：临2012-004

上海锦江国际实业投资股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

暨召开2011年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第六届董事会第二十三次会议于2012年5月9日以通讯方式召开。会议应到董事11人，实到11人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议经审议表决，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于公司董事会延期换届选举的议案》，提请股东大会审议。

公司第六届董事会于2009年5月22日由公司2008年度股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，第六届董事会董事任期应于2012年5月21日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人提名工作仍在进行中，为此，公司董事会延期换届选举。公司董事会专门委员会和经营管理层任期亦相应顺延。

公司将在2012年10月31日前完成董事会换届选举工作。在换届选举完成之前，公司第六届董事会成员及高级管理人员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行义务和职责。

二、审议通过《关于召开2011年度股东大会的议案》。

公司召开2011年度股东大会有关事宜通知如下：

1、会议时间

2012年6月1日（星期五）下午2：00

2、会议地点

中共上海市委党校海兴大厦（上海市虹漕南路200号，公交92路、93路、122路、909路可以抵达）

3、会议召集人

公司董事会

4、会议主要议程

1）审议《2011年度董事会工作报告》；

2）审议《2011年度监事会工作报告》；

3）审议《2011年度财务决算报告》；

4）审议《关于2011年度利润分配的议案》；

5）审议《2011年年度报告》；

6）审议《关于2012年度聘请会计师事务所有关事项的议案》；

7）审议《关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案》；

8）审议《关于公司董事会延期换届选举的议案》；

9）审议《关于公司监事会延期换届选举的议案》。

5、出席会议人员

1）2012年5月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及2012年5月22日登记在册的本公司 B股股东(B股最后交易日为5月17日)。

2）符合上述条件的股东所委托的代理人。

3）本公司董事、监事、高级管理人员及其他有关人员。

6、会议登记办法

1）凡符合上述资格股东，凭股东帐户卡、本人身份证（委托出席者还须持授权委托书(见附件)及受托人本人身份证，法人股东代表持单位授权委托书(见附件)及受托人本人身份证）登记，或以书面通讯及传真方式登记。书面通讯（以收到邮戳为准）及传真方式登记截止时间为2012年5月24日。

未登记不影响“股权登记日” 登记在册的本公司股东出席股东大会。

2）现场登记时间：2012年5月24日（星期四）上午9：00--下午4：00

3）现场登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼上海维一软件有限公司内），靠近江苏路。乘地铁2号线江苏路站4号口出，也可乘公交车01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路到达。

现场登记问询电话：021-52383317

7、会期半天,与会股东及代表交通、食宿费用自理。

8、会议联系方式

地址：上海市延安东路100号28楼 邮政编码： 200002

联系电话：021-63218800--405 传真：021-63213119

联系部门： 董事会秘书室

上海锦江国际实业投资股份有限公司

董事会

2012年5月11日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席2012年6月1日召开的上海锦江国际实业投资股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。

序号	议 案	投票指示
1	2011年度董事会工作报告	□同意	□反对	□弃权
2	2011年度监事会工作报告	□同意	□反对	□弃权
3	2011年度财务决算报告	□同意	□反对	□弃权
4	关于2011年度利润分配的议案	□同意	□反对	□弃权
5	2011年年度报告	□同意	□反对	□弃权
6	关于2012年度聘请会计师事务所有关事项的议案	□同意	□反对	□弃权
7	关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案	□同意	□反对	□弃权
8	关于公司董事会延期换届选举的议案	□同意	□反对	□弃权
9	关于公司监事会延期换届选举的议案	□同意	□反对	□弃权

委托人姓名（名称）： 受托人姓名（名称）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 受托人签字（盖章）：

委托人股东账号：

委托期限：

委托人签字（盖章）：

委托日期：2012年 月 日

（注：本授权委托书复印及重新打印件均有效）

股票简称(A股\B股)：锦江投资\锦投B股

证券代码(A股\B股)： 600650\900914 编号：临2012-005

上海锦江国际实业投资股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第六届监事会第十四次会议于2012年5月9日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议经审议表决，一致通过《关于公司监事会延期换届选举的议案》，提请股东大会审议。

公司第六届监事会于2009年5月22日由公司2008年度股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，第六届监事会监事任期应于2012年5月21日届满。鉴于公司新一届监事会监事候选人提名工作仍在进行中，为此，公司监事会延期换届选举。

公司将在2012年10月31日前完成监事会换届选举工作。在换届选举完成之前，公司第六届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行义务和职责。

特此公告。

上海锦江国际实业投资股份有限公司

监事会

2012年5月11日