证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2012-012

  上海金丰投资股份有限公司

  第七届董事会第二十二次会议决议暨对外担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人：上海房屋置换股份有限公司

  ● 本次担保金额：人民币2000万元

  ● 本次担保由上海金丰易居网有限公司提供反担保

  ● 对外担保累计金额：人民币5800万元

  ● 无逾期担保

  一、担保情况概述

  上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第二十二次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事九名，截止2012年5月9日，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了关于为控股子公司上海房屋置换股份有限公司提供担保的议案:

  公司控股子公司上海房屋置换股份有限公司因经营需要，拟向上海银行黄浦支行申请流动资金借款人民币2000万元，期限一年。公司同意为上述借款提供担保。公司控股子公司上海金丰易居网有限公司为上述担保提供反担保。

  二、被担保人基本情况

  上海房屋置换股份有限公司为公司的控股子公司，公司持有其90%的股权。上海房屋置换股份有限公司主要从事房地产经纪业务，注册资本为人民币5000万元，注册地址为上海市南苏州路255号5楼，法定代表人李敏。

  截止2011年12月31日，上海房屋置换股份有限公司总资产为18,249.37万元，净资产为11,262.81万元，资产负债率38.28%。

  三、董事会意见

  公司董事会认为：上述担保系为控股子公司满足日常经营需要而提供的担保，且被担保企业经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务。

  四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  目前，公司对外担保累计金额为5800万元（不含本次担保），均为对控股子公司的担保，无逾期担保。

  特此公告

  上海金丰投资股份有限公司

  2012年5月9日