股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2012-012

  浙大网新科技股份有限公司

  第六届董事会第三十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙大网新科技股份有限公司第六届董事会第三十九次会议于2012年5月11日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于4月28日向各位董事发出。应收到表决票11张, 实际收到表决票11张。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。会议审议通过如下决议：

  一、审议通过了关于制定2012年度为子公司担保额度的议案

  表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

  同意为公司体系内为下属控股子公司提供总额不超过55500万元的融资担保:

  （1）、为北京晓通网络科技有限公司（以下简称“北京晓通”）提供余额不超过25000万元的担保。

  为北京晓通向思科租赁公司的1500万美元融资额度提供担保（人民币不超过10000万元）。此外公司为北京晓通在交通银行北京西三环支行的融资提供不超过2000万的担保，为北京晓通在招商银行首体支行的融资提供不超过3000万的担保,为北京晓通在光大银行北京朝阳支行的融资提供不超过2500万的担保。为北京晓通在北京银行白石桥支行的融资提供不超过3500万的担保。

  被担保方情况：

  1、公司名称：北京晓通网络科技有限公司

  2、注册资金：人民币20000万元整

  3、注册地：北京市海淀区中关村南大街甲18号军艺大厦A座5层

  4、法人代表： 陈锐

  5、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。研发、生产、销售计算机及外部设备，计算机网络设备软硬件，楼宇自控设备，安防设备，机房设备，承接计算机网络工程，研发销售计算机辅助器材、通讯器材，机械电器设备，电子元器件，五金交电，仪器仪表；货物进出口

  6 、经营状况：至2011年12月31日，北京晓通的总资产为107,224.49万元,资产负债率68.50%，实现营业收入29,870.24万元，实现净利润 2,372.05万元（以上数据经审计）。截止至2012年3月31日，北京晓通的总资产为103,724.17万元,资产负债率为 66.77%，实现营业收入58,485.87万元，实现净利润693.44万元（以上数据未经审计）。公司持有北京晓通100%股权。

  （2）、为快威科技集团有限公司（以下简称“快威科技”）提供余额不超过16000万元的担保。其中为快威科技在中国银行杭州高新支行的融资提供不超过4000万的担保，为快威科技在兴业银行杭州城西支行的融资提供不超过8000万的担保。

  被担保人基本情况：

  1、公司名称：快威科技集团有限公司

  2、注册资本：人民币10000万整

  3、注册地址：杭州市西湖区中融大厦1101室

  4、法定代表人：卜凡孝

  5、经营范围：技术开发，技术咨询、技术服务、成果转让；电子计算机软、硬件及其数据传输设备，电子通讯；工程承包；楼宇综合布线，电子计算机联网；批发、零售；电子计算机及其配件，通信设备。

  6、经营状况：经营状况：至2011年12月31日，快威科技的总资产为 70,269.79万元,资产负债率69.61%，实现营业收入70,414.46万元，实现净利润2,194.08万元（以上数据经审计）。截止至2012年3月31日，快威科技的总资产为65,982.65万元,资产负债率为67.18%，实现营业收入18,103.66万元，实现净利润351.15万元（以上数据未经审计）。公司持有其95%股权。

  （3）、为浙江浙大网新图灵信息科技有限公司（以下简称“网新图灵”）提供余额不超过8000万元的担保。其中为网新图灵在中国工商银行浙江省分行朝晖支行的融资提供不超过5000万的担保。

  被担保方情况：

  1、公司名称：浙江浙大网新图灵信息科技有限公司

  2、注册资金： 10000万元人民币

  3、注册地：杭州市教工路1号8号楼4楼406-410

  4、法人代表： 陈健

  5、经营范围：网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技术开发、技术转让、技术培训、技术服务；电子商务服务；计算机机房设备安装等。

  6 、经营状况：至2011年12月31日，网新图灵的总资产为47,464.60万元,资产负债率64.47%，实现营业收入120,725.97万元，实现净利润1,054.08万元（以上数据经审计）。截止至2012年3月31日，网新图灵的总资产为47,340.34万元,资产负债率为64.19%，实现营业收入24,402.76万元，实现净利润96.86万元（以上数据未经审计）。公司持有其 95%股权。

  （4）、为北京新思软件技术有限公司（以下简称“北京新思”）提供3500万元的担保。

  被担保方情况：

  1、公司名称：北京新思软件技术有限公司

  2、注册资金：人民币5,000 万元整

  3、注册地：北京市海淀区中关村南大街甲18号军艺大厦A座9层

  4、法人代表：钟明博

  5、经营范围：开发、生产计算机软、硬件产品；承接系统集成、网络工程；提供技术转让、服务、咨询；销售自产产品。

  6、经营状况：至2011年12月31日，北京新思的总资产为14,317.30万元,资产负债率为 48.03%，实现营业收入21,810.96万元，实现净利润1820.64万元,（以上数据经审计）。截止至2012年3月31日，北京新思的总资产为12961.98万元,资产负债率为37.25%，实现营业收入6252.82万元，实现净利润518.14万元（以上数据未经审计）。公司持有其75%股权。

  （5） 、为其他子公司提供余额不超过3000万的担保。

  公司董事会授权公司董事长在以上额度内签署具体担保协议及相关文件。

  截止至2012年4月30日，我公司对外累计担保余额为48,790万元，对子公司累计担保余额为29,790万元，无逾期担保。本年度为子公司提供的担保总额55,500万元已包含上述对子公司累计担保余额（29,790万元），剩余担保额度为25,710万元。若用足上述额度，则本年度对外累计担保余额为74,500万元，占公司最近一期经审计净资产的39.64%，公司最近一期经审计净资产为1,879,632,992.37元。公司过去连续十二个月内累计担保金额为67,260万元，占公司最近一期经审计净资产的35.78%

  二、审议通过了关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案；

  表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

  公司原股权激励对象顾帼英等3人发生了《浙大网新科技股份有限公司A股限制性股票激励计划》中规定的变更和终止的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定回购并注销上述3人已获授但尚未解锁的股权激励股票共计70万股。上述人具体情况如下：

  ■

  特此公告。

  浙大网新科技股份有限公司董事会

  二〇一二年五月十一日

  股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2012-013

  浙大网新科技股份有限公司

  关于公司副总裁辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙大网新科技股份有限公司董事会于2012年5月11日收到公司副总裁顾帼英女士提交的辞职报告，顾帼英女士由于个人原因，提请辞去公司副总裁职务。

  根据公司《章程》规定，顾帼英女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

  公司董事会对顾帼英女士在任职期间的贡献深表感谢。

  特此公告。

  浙大网新科技股份有限公司董事会

  二〇一二年五月十一日