■万科企业股份有限公司

  二〇一一年度股东大会决议公告

  证券代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B 公告编号：〈万〉2012-021

  ■万科企业股份有限公司

  二〇一一年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的情况

1. 召集人：万科企业股份有限公司第十六届董事会

2. 表决方式：现场投票与网络表决相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台

3. 现场会议召开地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

4. 现场会议召开时间：2012年5月11日（周五）下午14:30起

5. 现场会议主持人：王石主席

6. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年5月11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年5月10日下午15:00至2012年5月11日下午15:00

7. 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定

二、会议出席情况

1.出席的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（授权股东）共608人，代表股份4,543,265,188股，占公司有表决权总股份的41.32%。其中，A股股东（授权股东）共358人，代表股份4,061,912,340股，占公司A股有表决权总股份数的41.96%；B股股东（授权股东）共250人，代表股份481,352,848股，占公司B股有表决权总股份数的36.61%。

2.现场会议出席情况：

参加本次股东大会现场会议的股东（授权股东）共332人，代表股份2,725,089,874股，占公司有表决权总股份的24.78%。其中，A股股东（授权股东）共82人，代表股份2,243,737,026股，占公司A股有表决权总股份数的23.18%；B股股东（授权股东）共250人，代表股份481,352,848股，占公司B股有表决权总股份数的36.61%。

3.网络投票情况：

参加本次股东大会网络投票的股东共276人，代表股份1,818,175,314股，占公司有表决权总股份16.54%。其中，A股股东共276人，代表股份1,818,175,314股，占公司A股有表决权总股份数的18.78%；B股股东0人，代表股份0股，占公司B股有表决权总股份数的0%。

三、提案审议和表决情况

类别	议案名称	表决意见
		分类	同意		反对		弃权
			股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通 决议	2011年度董事会报告	A股	4,054,805,405	99.83%	402,114	0.01%	6,704,821	0.17%
		B股	463,482,199	96.29%	0	0.00%	17,870,649	3.71%
		总体	4,518,287,604	99.45%	402,114	0.01%	24,575,470	0.54%
普通 决议	2011年度监事会报告	A股	4,027,491,513	99.15%	411,298	0.01%	34,009,529	0.84%
		B股	463,482,199	96.29%	0	0.00%	17,870,649	3.71%
		总体	4,490,973,712	98.85%	411,298	0.01%	51,880,178	1.14%
普通 决议	2011年度报告及经审计财务报告	A股	4,054,793,905	99.82%	409,639	0.01%	6,708,796	0.17%
		B股	463,422,599	96.28%	0	0.00%	17,930,249	3.73%
		总体	4,518,216,504	99.45%	409,639	0.01%	24,639,045	0.54%
普通 决议	2011年度利润分配及分红派息方案	A股	4,053,371,997	99.79%	2,620,033	0.06%	5,920,310	0.15%
		B股	463,422,499	96.28%	100	0.00%	17,930,249	3.73%
		总体	4,516,794,496	99.42%	2,620,133	0.06%	23,850,559	0.52%
普通 决议	关于2012年度续聘请会计师事务所的议案	A股	4,054,796,320	99.82%	398,239	0.01%	6,717,781	0.17%
		B股	463,422,599	96.28%	0	0.00%	17,930,249	3.72%
		总体	4,518,218,919	99.45%	398,239	0.01%	24,648,030	0.54%
普通 决议	关于继续与华润合作的议案	A股	2,435,740,039	99.71%	343,754	0.01%	6,733,781	0.28%
		B股	439,333,844	91.27%	6,080,646	1.26%	35,938,358	7.47%
		总体	2,875,073,883	98.32%	6,424,400	0.22%	42,672,139	1.46%

注：1. 比例指按类型占出席本次股东大会对相应议案有表决权股份的比例。

2. 华润股份有限公司作为关联股东回避表决“关于继续与华润合作的议案”，按照规定，其所持的股份不计入该议案出席股东大会有表决权的股份总数。

参加会议的前十大股东对各议案的表决情况

股东名称	持股数	表决意见
		2011年度董事会报告	2011年度监事会报告	2011年度报告及经审计财务报告	2011年度利润分配及分红派息方案	关于2012年度续聘请会计师事务所的议案	关于继续与华润合作的议案
华润股份有限公司	1,619,094,766	同意	同意	同意	同意	同意	-
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	145,458,072	同意	同意	同意	同意	同意	同意
刘元生	133,791,208	同意	同意	同意	同意	同意	同意
博时主题行业股票证券投资基金	100,731,921	同意	同意	同意	同意	同意	同意
融通深证100指数证券投资基金	96,273,002	同意	同意	同意	同意	同意	同意
HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD	82,469,721	同意	同意	同意	同意	同意	同意
上投摩根内需动力股票型证券投资基金	78,000,000	同意	同意	同意	同意	同意	同意
嘉实主题精选混合型证券投资基金	75,999,437	同意	同意	同意	同意	同意	同意
万科企业股份有限公司工会委员会	67,168,517	同意	同意	同意	同意	同意	同意
全国社保基金一零三组合	66,712,062	同意	同意	同意	同意	同意	同意

注：华润股份有限公司作为关联股东回避表决“关于继与续华润合作的议案”

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：广东信达律师事务所

2.律师姓名：麻云燕、王翠萍

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

万科企业股份有限公司

董事会

二〇一二年五月十二日