证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2012-007

  厦门金龙汽车集团股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2012年5月11日上午9:00，公司2011年度股东大会在厦门市厦禾路668号28层会议室召开。共有6位股东委托其代理人出席本次会议，持有和代表股份157,553,606股，占公司股份总数的35.60%。会议由公司董事会召集，公司董事长谷涛主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、行政规范性文件和本公司章程的规定和要求。会议以现场投票方式进行表决，审议通过以下议案：

  一、批准《2011年度董事会工作报告》。

  同意票数为157,553,606 股(占出席会议表决权总数的100%)，反对票数为0股，弃权票数为0股。

  二、批准《2011年度监事会工作报告》。

  同意票数为157,553,606 股(占出席会议表决权总数的100%)，反对票数为0股，弃权票数为0股。

  三、审议通过《独立董事2011年度述职报告》。

  1、独立董事张小虞2011年度述职报告，同意票数为157,553,606 股(占出席会议表决权总数的100%)，反对票数为0股，弃权票数为0股。

  2、独立董事傅元略2011年度述职报告，同意票数为157,553,606 股(占出席会议表决权总数的100%)，反对票数为0股，弃权票数为0股。

  3、独立董事蔡志强2011年度述职报告，同意票数为157,553,606 股(占出席会议表决权总数的100%)，反对票数为0股，弃权票数为0股。

  四、批准《2011年度财务决算报告》。

  同意票数为157,553,606 股(占出席会议表决权总数的100%)，反对票数为0股，弃权票数为0股。

  五、批准《2011年度利润分配方案》。

  公司2011年度实现归属于母公司所有者的净利润259,100,189.81元，扣除提取10%法定盈余公积金9,598,686.28元，提取10%任意盈余公积金9,598,686.28元，计19,197,372.56 元，余 239,902,817.25 元。加上年初未分配利润769,915,579.63元，再扣除2011年度内派发现金红利 44,259,709.70元，至此本年度可供分配的利润为965,558,687.18元。

  公司2011年度利润分配方案为：按截止2011年12月31日公司股份数442,597,097股为基数，每10股派现金红利1.00元（含税），计44,259,709.70元，剩余 921,298,977.48元，结转下年度。公司本年度不送红股，也不进行资本公积转增股本。

  同意票数为157,553,606 股(占出席会议表决权总数的100%)，反对票数为0股，弃权票数为0股。

  六、批准公司2011年年度报告。

  同意票数为157,553,606 股(占出席会议表决权总数的100%)，反对票数为0股，弃权票数为0股。

  七、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，决定聘任天健正信会计师事务所有限公司为本公司 2012年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，并授权董事会决定其2012年度审计报酬事项。

  同意票数为157,553,606 股(占出席会议表决权总数的100%)，反对票数为0股，弃权票数为0股。

  八、审议通过《关于确认2011年度日常关联交易执行情况及预计2012年度日常关联交易事项的议案》。

  本表决事项为关联交易事项，关联股东已回避表决。同意票数为34,087,648股(占出席会议非关联股东表决权总数的85.02%)，反对票数为0股，弃权票数为6,007,064股。

  九、审议通过关于制订《关联交易管理制度》的议案。

  同意票数为151,546,542股(占出席会议表决权总数的96.19%)，反对票数为0股，弃权票数为6,007,064 股。(公司《关联交易管理制度》见上交所网站)

  十、审议通过关于修订公司《章程》的议案。（公司《章程》（2012年5月修订本）见上交所网站）

  同意票数为157,553,606 股(占出席会议表决权总数的100%)，反对票数为0股，弃权票数为0股。

  本次股东大会经福建天衡联合律师事务所邱春晖、林巧财律师现场见证，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  特此公告。

  厦门金龙汽车集团股份有限公司

  2012年5月12日

  证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2012-008

  厦门金龙汽车集团股份有限公司

  关于董事会秘书变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会秘书吴斌先生因个人原因辞去董事会秘书职务。为保证相关工作的正常进行，董事会秘书空缺期间，由公司董事长谷涛先生代行董事会秘书职责。

  特此公告。

  厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

  2012年5月12日