股票简称：巢东股份 证券代码：600318 编号：临2012-6

  安徽巢东水泥股份有限公司2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  ·本次会议上无否决或修改提案的情况

  ·本次会议上除已公告的提案外无新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  安徽巢东水泥股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月11日上午9:00在公司会议室召开。出席股东大会的股东和代理人共3人，代表股份总数为119475128股，占公司总股份的49.37%，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事王彪先生主持。

  二、提案审议情况

  1、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》

  表决结果：赞成119475128股，占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》

  表决结果：赞成119475128股，占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过《关于公司2011年度财务决算的议案》

  表决结果：赞成119475128股，占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  4、审议通过《公司2011年度利润分配方案》

  表决结果：赞成119475128股，占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：赞成119475128股，占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  6、审议《关于2012年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》

  表决结果：赞成80089428股（关联股东安徽海螺水泥股份有限公司回避此项表决事项），占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  7、审议通过《关于修改公司章程的议案》

  表决结果：赞成119475128股，占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  三、公证或者律师见证情况

  安徽承义律师事务所夏旭东律师出席了本公司2011年度股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  特此公告

  安徽巢东水泥股份有限公司

  二○一二年五月十一日