证券代码：600671 证券简称：*ST天目 编号：临2012-17
杭州天目山药业股份有限公司关于2012年第一次临时股东大会的补充通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012年5月5日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站发布了《第七届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知》，定于2012年5月20日召开公司2012年第一次临时股东大会。
2012年5月9日，公司收到股东徐关明、骆建强、上海山台实业有限公司、范华凯、嘉善江南热处理有限公司、吴英、章小丰、周连英、宁波大榭开发区丰安轴承有限公司、许洪明（合计持有本公司5.66%的股份）联合提交的股东大会临时提案《关于提名方宝康先生为杭州天目山药业股份有限公司董事候选人的议案》，联名提名方宝康先生为公司董事候选人（简历附后）。2012年5月10日，公司董事会对方宝康先生的董事候选人资格进行了审核，刘杰董事、林晓晶董事、朱容稼董事表示反对，刘杰董事和林晓晶董事的理由：为了保证公司中小股东的利益，保持公司管理层的连续性与稳定性，建议董事会到期再进行换届改选；朱容稼董事的理由：该候选人对公司不了解，无上市公司管理经验，对上市公司经营决策不一定能发挥更好的作用。
2012年5月10日，公司收到股东杭州现代联合投资有限公司（持有本公司12.10%的股份）提交的股东大会临时提案《关于提名董事的议案》，提名潘跃东先生为新一届董事会董事候选人（简历附后）。公司独立董事就提名潘跃东先生为董事候选人事项分别发表了独立意见。管湘菂独立董事和陈晓华独立董事的意见：公司目前还处在整改阶段，鉴于潘跃东先生涉及公司整改的违规行为，审计事务所在年报上也有所披露，目前公司面临换届，本着为全体股东和公司的长远发展考虑，本人认为潘跃东先生不适合担任公司董事。吴晓波独立董事意见：鉴于潘跃东先生涉及公司前一阶段的违规行为。本着为广大股东负责的态度。本人认为潘跃东先生不适合担任公司董事。由于管湘菂独立董事和吴晓波独立董事同时还兼任公司董事会提名委员会委员，并已超过提名委员会半数以上，公司无法召集董事会审核潘跃东先生的董事候选人资格。
徐关明等10名股东合计持有本公司5.66%的股份，杭州现代联合投资有限公司持有本公司12.10%的股份，根据《公司章程》、《股东大会工作细则》等有关规定，有权在股东大会召开10日前提交临时提案。根据公司章程第56条规定，公司董事会同意将上述股东的提案提交2012年第一次临时股东大会审议。除上述新增提案外，公司2012年第一次临时股东大会其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日不变。
根据公司章程第85条规定，本次股东大会董事选举采取累积投票制，即股东所持的每一股份都拥有与应选人数相等的投票权，股东既可以把所有投票权集中选一人，也可以分散选举数人。由于本次董事候选人数超过公司章程规定的董事名额，本次选举根据得票数按照由高到低的顺序，取得票数较多者当选。
特此公告
杭州天目山药业股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一二年五月十一日
附件：董事候选人简历：
方宝康，男，1965年11月出生，中国民主建国会会员，本科学历。曾任浙江省磐安县副县长，磐安县人大副主任；2008年3月起至今任浙江金石控股有限公司法人代表、总经理。
潘跃东，男，1964年7月出生，大学学历，高级会计师，高级经济师，1987年9月至1993年5月，在化纤公司经营科从事财务成本核算工作；1993年5月至2003年5月，在丹东化学纤维股份有限公司证券处先后担任科员、副主任、主任、处长等职；2003年5月至2006年6月任丹东化学纤维股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2006年6月至2010年10月，相继担任丹东化学纤维股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监等职；2010年10月至今担任永同昌集团副总裁、丹东银行股份有限公司独立董事。
股东大会授权委托书
兹委托（ ）先生/女士代表本单位/本人出席杭州天目山药业股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并对下列议案代为行使表决权：
| 序号 | 议案 | 表决意愿 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 选举田世凯先生为公司第八届监事 | |||
| 2 | 关于修改公司章程的议案 | |||
| 3 | 公司第八届董事会选举 | 投票股数 | ||
| 3.1 | 选举宋晓明先生为公司第八届董事 | |||
| 3.2 | 选举张兰永先生为公司第八届董事 | |||
| 3.3 | 选举方锦昌先生为公司第八届董事 | |||
| 3.4 | 选举李俞霖女士为公司第八届董事 | |||
| 3.5 | 选举赵旭东先生为公司第八届独立董事 | |||
| 3.6 | 选举崔宏先生为公司第八届独立董事 | |||
| 3.7 | 选举杜群阳先生为公司第八届独立董事 | |||
| 3.8 | 选举叶檀女士为公司第八届独立董事 | |||
| 3.9 | 选举方宝康先生为公司第八届董事 | |||
| 3.10 | 选举潘跃东先生为公司第八届董事 | |||
委托人姓名：
委托人股东帐号： 委托人授权委托股份数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人盖章（法定代表人签名）：
委托日期：