股票简称：*ST华光 股票代码：600076 编号：临2012-009

  潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  公司2011年年度股东大会于2012年5月11日在公司会议室召开，会议由公司副董事长侯琦先生主持。出席会议的股东及股东代表共计2人，代表股份34140826股，占公司总股本的 9.34%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、议案审议表决情况

  会议以记名投票表决的方式，逐项表决通过以下决议：

  （一）同意34140826股，占出席会议股东所代表股份的 100%，审议通过了公司2011年年度报告及摘要。

  （二）同意34140826股，占出席会议股东所代表股份的 100%，审议通过了《2011年度董事会工作报告》。

  （三）同意34140826股，占出席会议股东所代表股份的 100%，审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

  （四）同意34140826股，占出席会议股东所代表股份的 100%，审议通过了《公司2011年度利润分配预案》：

  经中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司2011年度共实现净利润-21663757.77元，归属于母公司所有者的净利润为-21342293.54元，加年初调整后的未分配利润-824404041.11元，可供股东分配的利润为-845746334.65元。由于没有可供股东分配的利润，公司2011年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  （五）同意34140826股，占出席会议股东所代表股份的 100%，审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。

  (六) 同意34140826股，占出席会议股东所代表股份的 100%，审议通过了《关于审核公司董事、监事2011年度薪酬及确定2012年度薪酬的议案》。

  （七）同意34140826股，占出席会议股东所代表股份的 100%，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》：

  公司续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务审计机构，期限一年。审计费用不超过60万元。

  （八）同意34140826股，占出席会议股东所代表股份的 100%，审议通过了《关于增加对控股子公司华光置业资金使用额度的议案》。

  特此公告

  潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

  二〇一二年五月十一日