华联控股股份有限公司董事会
关于2012年一季度内部控制
规范建设工作进展情况的公告
关于2012年一季度内部控制
规范建设工作进展情况的公告
2012-05-12 来源:上海证券报
股票简称:华联控股 股票代码:000036 公告编号:2012-014
华联控股股份有限公司董事会
关于2012年一季度内部控制
规范建设工作进展情况的公告
本公司董事会声明及承诺:保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
根据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》要求,就本公司2012年一季度内部控制规范建设工作的进展情况公告如下:
一、根据内控缺陷整改方案实施整改
2012年一季度,公司确定了内控缺陷整改方案,将各项整改任务分解、落实到具体的责任部门和责任人,公司内控工作组进行了总体协调和把关。对照内控缺陷整改方案,公司各有关部门、责任人把内控缺陷整改作为近期的一项重要工作,逐一进行了落实和整改,目前该整改工作已完成。
二、在内控缺陷整改完成后开展补充测试工作
为了全面、完整和客观地评价内控缺陷整改工作的完成情况,公司组织人员针对每项整改任务都进行了补充测试,包括设计有效性测试和运行有效性测试。补充测试完成后,公司对补充测试资料进行了整理、汇总和分析,经过认真分析,原有的内控缺陷已经得到整改。
三、形成内控缺陷整改报告
截止本披露日,公司内控工作组已将本次整改情况向公司内控领导小组进行了汇报,本次整改完成了整改方案确定的整改任务,形成了内控缺陷整改报告并报送深圳证监局。
2012年一季度公司内控规范建设工作进展与董事会审议通过的《关于实施<企业内部控制规范>的工作方案》一致。
特此公告。
华联控股股份有限公司
董事会
二○一二年五月十一日