证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临2012-024

  四川广安爱众股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否

● 本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否

一、会议召开及出席情况

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第二次临时股东大会现场会议于2012年5月11日下午14点30分在公司四楼会议室召开。会议通知于2012年4月26日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上以公告形式发出。公司关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告详见2012年5月8日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上刊登的《四川广安爱众股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会提示性公告》。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数95人，代表股份255001119股，占公司总股本的43.01%，其中社会公众股股东及授权代表人数95人，代表股份255001119股，占公司社会公众股股份总数的43.01%，占公司总股本的43.01%；出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数3人，代表股份167864648 股，占公司社会公众股股份总数的28.31%，占公司总股本的28.31%，参加网络投票的社会公众股股东人数92人，代表股份87136471股，占公司社会公众股股份总数的14.7%，占公司总股本的14.70%。

本次会议由董事长罗庆红主持，公司董事、监事及其他高级管理人员列席了本次会议，四川英捷律师事务所覃睿律师对本次会议进行了现场见证，符合《公司法》和《公司章程》及其他相关规定。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合表决的方式，审议通过了如下议案：

1、逐项审议通过了《关于调整向特定对象非公开发行股票方案的议案》

1.01、发行数量

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
253389473	99.37%	1595446	0.63%	16200	0.00％	是

1.02、定价方式或价格区间

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
253385973	99.37%	1605746	0.63%	9400	0.00％	是

1.03、募集资金总量

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
253462073	99.40%	1462046	0.57%	77000	0.03％	是

1.04、本次发行决议的有效期

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
253389473	99.37%	1530746	0.60%	80900	0.03％	是

2、审议通过了《关于非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
253349173	99.35%	1543046	0.61%	108900	0.04％	是

3、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
253350673	99.35%	1529646	0.60%	120800	0.05％	是

4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
253345673	99.35%	1525146	0.60%	130300	0.05％	是

三、律师见证情况

公司聘请的四川英捷律师事务所覃睿律师出席了本次会议并出具了法律意见书。法律意见书结论：广安爱众本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事签字的股东大会会议决议；

（二）经四川英捷律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告

四川广安爱众股份有限公司董事会

二0一二年五月十一日