第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2012-32
潜江永安药业股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第一次会议的会议通知于2012年5月7日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2012年5月10日在公司会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈勇先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：
一、选举公司董事陈勇先生为公司董事长；
表决结果：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
根据公司董事长陈勇先生的提名，董事会聘任梅敬民先生任公司总经理，任期从董事会通过之日起到本届董事会任期满为止。独立董事就此发表独立意见，同意上述聘任。《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。
三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
根据公司总经理梅敬民先生的提名，董事会聘任聂振亚先生为公司副总经理，任期从董事会通过之日起到本届董事会任期满为止。独立董事就此发表独立意见，同意上述聘任。《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
根据公司董事长陈勇先生的提名，董事会聘任聂振亚先生为公司董事会秘书，任期从董事会通过之日起到本届董事会任期满为止。独立董事就此发表独立意见，同意上述聘任。《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。
五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
根据公司总经理梅敬民先生的提名，董事会聘任吕金朝先生为公司财务总监，任期从董事会通过之日起到本届董事会任期满为止。独立董事就此发表独立意见，同意上述聘任。《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。
六、审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》；
根据公司董事长陈勇先生的提名，董事会选举独立董事方全丰先生、独立董事刘元先生、非独立董事陈勇先生为公司新一届董事会提名委员会委员，其中独立董事方全丰先生为主任委员。
表决结果：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。
七、审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》；
根据公司董事长陈勇先生的提名，董事会选举独立董事王永海先生、独立董事方全丰先生、非独立董事张瑰先生为公司新一届董事会审计委员会委员，其中独立董事王永海先生为主任委员。
表决结果：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。
八、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
根据公司董事长陈勇先生的提名，董事会选举独立董事王永海先生、独立董事方全丰先生、非独立董事梅敬民先生为公司新一届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事王永海先生为主任委员。
表决结果：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。
九、审议通过了《关于选举董事会战略决策委员会委员的议案》。
根据公司董事长陈勇先生的提名，董事会选举董事陈勇先生、董事梅敬民先生、独立董事刘元先生为公司新一届董事会战略决策委员会委员，其中董事陈勇先生为主任委员。
表决结果：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。
公司第三届董事会董事及本次聘任高级管理人员简历见附件。
本次聘任后第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇一二年五月十一日
附件：潜江永安药业股份有限公司第三届董事会董事、高级管理人员简历 ：
陈 勇先生：1959年1月出生，硕士学历，民盟潜江支委主委。曾先后任湖北摩托车厂厂长秘书及办公室副主任、黄州市医药化工厂常务副厂长，于1995年11月创建黄冈永安药业有限公司，2001年在潜江市泽口经济技术开发区作为主要发起人成立潜江永安药业有限公司，现担任本公司董事长、黄冈永安董事长、黄冈永安日用化工有限公司董事长及本公司控股子公司武汉雅安药业有限公司执行董事。陈勇先生为本公司实际控制人，其持有本公司股份42,312,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
罗成龙先生：1951年11月出生，大专学历，高级工程师。曾先后任潜江市氨基酸厂新产品开发技术副厂长、潜江市氨基酸厂厂长、潜江市四维氨基酸有限公司董事长兼总经理，现担任本公司董事、潜江市四维氨基酸有限公司董事长。罗成龙先生持有本公司股份17,836,500股，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
梅敬民先生：1957年出生，硕士学历，高级工程师。曾先后任江汉石油管理局钻头厂厂长、江汉石油钻头股份有限公司董事、总裁、厚德管理咨询有限公司董事长、华工科技产业股份有限公司董事，现担任本公司董事、总经理。梅敬民先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
李 聃先生： 1972年1月出生，大专学历，工程师。曾先后任团风镇化学工业公司技术员、黄冈永安技术主任、潜江永安药业有限公司副总经理，现担任本公司常务副总经理。李聃先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其持有本公司股份1,159,950股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
张 瑰先生： 1981年3月出生 ，大学本科学历。中南财经政法大学法学和会计学专业毕业 ，获法学和管理学双学士学位。2009年通过了浙江大学EMBA研修。2003年12月至2010年11月任三江化工有限公司总经理助理兼办公室主任； 2007年10月至2010年11月任嘉兴港区工业管廊有限公司总经理； 2009年6月至2010年11月任三江化工旗下房地产公司--嘉兴江浩置业有限公司董事长； 2009年8月至2010年11月任中国三江精细化工有限公司（股票代码HK.02198）行政总监。现任公司环氧乙烷项目负责人。张瑰先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
吕金朝先生：1976年8月出生，大专学历。曾先后任武穴市化工建材公司会计、湖北中牧安达药业有限公司会计、湖北吉丰实业有限公司计算机主管、潜江永安药业有限公司信息部部长、办公室副主任，现担任本公司财务总监。吕金朝先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
王永海先生：1965年7月出生，中共党员，经济学博士、会计学博士后，现任武汉大学经济与管理学院副院长，武汉大学会计学教授、博士生导师，武汉大学会计硕士（MPAcc）教育中心执行主任，中国会计学会财务管理专业委员会委员，全国会计专业学位教育指导委员会委员。任湖北双环科技股份有限公司、浙江新和成股份有限公司独立董事。王永海先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份，已取得独立董事资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
方全丰先生：1963年9月出生，中共党员，本科学历，工学学士，获律师从业资格证书及律师执业证，英国公众会计师证书。1983年8月至1996年12月先后在湖南工程学院、湖南理工学院教书，并担任工业企业管理教研室主任。1997年1月至2001年2月先后任苏州工业园区民营工业区发展有限公司招商部经理，苏州工业园区四维物业管理公司总经理、董事长； 2003年6月至2009年5月先后任湖南泰格林纸集团公司法律事务部副部长，湖南林纸投资有限公司融资策划部经理，湖南森海林业有限公司副总经理。2009年5月至今担任湖南泰格林纸集团公司法律事务部副部长，湖南及江苏各律师事务所任兼（专）职律师。方全丰先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份，已取得独立董事资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
刘元先生：1964年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工学学士，正高职高级工程师，国家注册咨询工程师（投资），国家注册化工工程师。现任武汉医药设计院总工程师，兼任国家注册化工工程师执业资格考试组专家、湖北省药学会理事。2004年被授予湖北省有突出贡献中青年专家称号，2010年被授予国务院特殊津贴专家称号，2011年被授予中国化工和石油行业设计大师称号。目前还担任浙江永太科技股份有限公司独立董事。刘元先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份，已取得独立董事资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
聂振亚先生：男，1970年8月出生，法学本科学历，注册法律顾问、人力资源管理师。曾先后任湖北黄梅陆路运输总公司办公室主任、深圳市宝华森实业有限公司财务部长、人力资源部经理兼法律顾问、副总、深圳市金谷园实业发展有限公司营运经理、富士康科技集团人资课长、经理、深圳市仲裁院兼职仲裁员、深圳市培训师联合会理事等职、现任本公司副总经理兼董事会秘书。聂振亚先生与本公司或本公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其未持有本公司股份，已取得董事会秘书资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
聂振亚先生联系方式如下:
联系地址: 潜江市经济开发区广泽大道2号
联系电话: 0728-6202727
传真号码：0728-6202797
电子邮箱: yavnzy@163.com
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2012-33
潜江永安药业股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
的通知于2012年5月7日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2012年5月10日在公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴国森先生主持，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
选举吴国森先生担任公司第三届监事会主席。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
监 事 会
二〇一二年五月十一日
附件：潜江永安药业股份有限公司第三届监事会监事会主席简历：
吴国森先生：男，1958年9月出生，中共党员，本科学历，经济师。曾任黄冈工业系统企管干部、永安有限副总经理，现担任本公司监事会主席、武汉雅安药业有限公司监事。吴国森先生持有本公司股份1,000,500股，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2012-34
潜江永安药业股份有限公司
关于收到湖北省环境保护厅
《行政处罚决定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2012年5月10日收到湖北省环境保护厅（以下简称“省环保厅”）《行政处罚决定书》（鄂环罚[2012]10号）（以下简称“决定书”），该决定书主要内容如下：
公司存在下列违法事实：一是4万吨酒精法环氧乙烷生产装置未批先建；二是污水处理站外排废水超标排放。
决定书指出公司的上述行为违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条、《建设项目环境保护管理条例》第二十条和《中华人民共和国水污染防治法》第九条之规定，依法应当予以处罚。经研究，省环保厅决定对公司作出罚款人民币叁佰捌拾万元罚款的行政处罚。
公司将及时履行上述处罚决定、认真进行整改。目前公司生产经营正常，上述处罚金额对公司经营业绩构成一定影响。
2012年4月11日，公司发布了《关于收到湖北省环境保护厅<行政处罚事先告知和听证告知书>的公告》，公告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。根据湖北省环境保护厅《行政处罚事先告知和听证告知书》（鄂环罚告字[2012]3号），公司2012年第一季度财务报告已经计提此项支出。
2012年5月2日公司分别收到湖北省环境保护厅《关于潜江永安药业股份有限公司4万吨/年环氧乙烷扩建项目环境影响报告书的批复》（鄂环函〔2012〕320号）及潜江市环境保护局《关于潜江永安药业股份有限公司增产1万吨牛磺酸技改项目竣工环境保护验收意见的函》（潜环函[2012] 24号）。具体情况详见刊登于公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn《关于环保情况进展的公告》。
公司正在准备接受政府环保部门对整改工作的全面验收，验收结果及其他后续相关事项尚具有不确定性，公司将根据事件进展持续披露有关情况。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇一二年五月十一日