2011年年度股东大会决议公告
证券代码:600388 证券简称: 龙净环保 编号: 临 2012-012
福建龙净环保股份有限公司
2011年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
·本次会议无否决或修改提案的情况
·本次会议无新提案提交表决
一、 会议召开和出席情况:
本公司于2012年4月10日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站以公告形式发出召开2011年年度股东大会的通知,并于2012年4月27日再次在上海证券交易所网站上刊登了本次股东大会会议资料,本次大会于2012年5月11日上午11点在福建省龙岩市陵园路81号本公司会议室举行,董事吴京荣先生主持会议,出席会议的股东及股东代表共计4人,代表股份56,088,880股,占公司总股本的26.23%,公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议,本次大会由福建力涵律师事务所吴烈豪、赖泉水律师见证,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
会议以记名投票方式逐一表决通过如下决议
1、审议通过《2011年度董事会工作报告》
表决结果:
参会股东及股东代表所持有表决权股份总数 | 同意票 | 反对票 | 弃权票 | |||
代表股份数 | 比例% | 代表股份数 | 比例% | 代表股份数 | 比例% | |
56,088,880 | 56,088,880 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、审议通过《2011年度监事会工作报告》
表决结果:
参会股东及股东代表所持有表决权股份总数 | 同意票 | 反对票 | 弃权票 | |||
代表股份数 | 比例% | 代表股份数 | 比例% | 代表股份数 | 比例% | |
56,088,880 | 56,088,880 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3、审议通过《2011年年度报告正文及报告摘要》
表决结果:
参会股东及股东代表所持有表决权股份总数 | 同意票 | 反对票 | 弃权票 | |||
代表股份数 | 比例% | 代表股份数 | 比例% | 代表股份数 | 比例% | |
56,088,880 | 56,088,880 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4、审议通过《2011年度财务决算报告》。
表决结果:
参会股东及股东代表所持有表决权股份总数 | 同意票 | 反对票 | 弃权票 | |||
代表股份数 | 比例% | 代表股份数 | 比例% | 代表股份数 | 比例% | |
56,088,880 | 56,088,880 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5、审议通过《2011年度利润分配的预案》。
表决结果:
参会股东及股东代表所持有表决权股份总数 | 同意票 | 反对票 | 弃权票 | |||
代表股份数 | 比例% | 代表股份数 | 比例% | 代表股份数 | 比例% | |
56,088,880 | 56,088,880 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011年分配预案:以2011年度末总股本213,810,000股为基数,按每10股派发现金红利5元(含税),向全体股东共派发现金红利106,905,000元,本年不进行资本公积金转增股本。
6、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
表决结果:
参会股东及股东代表所持有表决权股份总数 | 同意票 | 反对票 | 弃权票 | |||
代表股份数 | 比例% | 代表股份数 | 比例% | 代表股份数 | 比例% | |
56,088,880 | 56,088,880 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。
参会股东及股东代表所持有表决权股份总数 | 同意票 | 反对票 | 弃权票 | |||
代表股份数 | 比例% | 代表股份数 | 比例% | 代表股份数 | 比例% | |
56,088,880 | 56,088,880 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8、审议通过《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为审计机构的议案》。
表决结果:
参会股东及股东代表所持有表决权股份总数 | 同意票 | 反对票 | 弃权票 | |||
代表股份数 | 比例% | 代表股份数 | 比例% | 代表股份数 | 比例% | |
56,088,880 | 56,088,880 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同意续聘天健正信会计师事务所有限公司为2012年度审计机构,公司授权经理班子决定其相关费用。
三、公司独立董事向大会作2011年工作述职报告。
四、律师见证意见
本次股东大会由福建力涵律师事务所吴烈豪、赖泉水律师进行现场见证,并出具法律意见书,律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效,会议审议事项(包括临时议案)的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告
福建龙净环保股份有限公司
董事会
2012年5月11日