股票简称：香溢融通 证券代码：600830 编号：临时2012-021

  香溢融通控股集团股份有限公司

  七届临时董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  香溢融通控股集团股份有限公司2012年5月10日--11日以通讯方式召开七届临时董事会。会议在保证公司董事充分发挥意见的前提下，以传真方式审议表决。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：

  1、审议通过《关于授权公司总经理在最高额12亿元范围内，为香溢担保公司2012年工程保函业务提供担保行使相关职权的议案》。

  公司2011年度股东大会审议通过了《关于为香溢担保公司2012年工程保函业务提供最高额12亿元保证担保的议案》，根据该议案“上述专项担保额度经股东大会审议批准后，由董事会授权总经理在该额度范围内执行”的规定，董事会授权公司总经理在最高额12亿元范围内，为香溢担保公司2012年工程保函业务提供担保行使相关职权。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过《关于陈健胜副总经理代为行使总经理相关职权的议案》。

  宋建国总经理因健康原因，目前正在治疗。根据公司经营管理工作的需要，授权陈健胜副总经理在宋建国总经理治病期间，代为行使《公司法》、《公司章程》规定的公司总经理相关职权，代为行使公司董事会授权总经理行使的相关职权。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  香溢融通控股集团股份有限公司

  董事会

  2012年5月11日