证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2012-010

京投银泰股份有限公司

2011年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

京投银泰股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度股东大会现场会议（总第58次）于2012年5月11日上午10:00在北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府路西潭柘投资写字楼二层会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表4人，代表股份410,213,736股，占公司有表决权股份总数的55.38%。公司董事长王琪先生因公出差，本次会议由公司副董事长程少良先生主持，公司部分董事、监事和高管出席了会议。会议符合公司法及公司章程的相关规定。

二、提案审议情况

会议经记名方式投票表决，审议通过以下议案：

1、《2011年度董事会工作报告》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
410,213,736	410,213,736	0	0	100%	通过

2、《2011年度监事会工作报告》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
410,213,736	410,213,736	0	0	100%	通过

3、《2011年度报告及摘要》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
410,213,736	410,213,736	0	0	100%	通过

4、《关于2011年度财务预算的议案》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
410,213,736	410,213,736	0	0	100%	通过

5、《关于2011年度奖励基金计提总额的议案》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
410,213,736	410,213,736	0	0	100%	通过

6、《关于公司2011年度利润分配的预案》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
410,213,736	410,213,736	0	0	100%	通过

7、《关于确定2011年度会计师事务所报酬暨续聘会计师事务所的议案》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
410,213,736	410,213,736	0	0	100%	通过

8、《关于公司2012年度融资总额、委托贷款及对外担保授权的议案》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
410,213,736	410,213,736	0	0	100%	通过

9、《关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
410,213,736	410,213,736	0	0	100%	通过

10、《关于2012年度财务预算的议案》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
410,213,736	410,213,736	0	0	100%	通过

11、《关于日常关联交易授权的议案》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
226,284,000	226,284,000	0	0	100%	通过

关联股东中国银泰投资有限公司已回避表决该项议案。

12、《关于董事会换届选举的议案》：

代表股份数	代表股份数	同意股数	反对 股数	弃权 股数	赞成 比例	表决 结果
王 琪	410,213,736	410,213,736	0	0	100%	通过
程少良	410,213,736	410,213,736	0	0	100%	通过
田振清	410,213,736	410,213,736	0	0	100%	通过
白云生	410,213,736	410,213,736	0	0	100%	通过
韩学高	410,213,736	410,213,736	0	0	100%	通过
杨海飞	410,213,736	410,213,736	0	0	100%	通过
李成言 （独立董事）	410,213,736	410,213,736	0	0	100%	通过
李存慧 （独立董事）	410,213,736	410,213,736	0	0	100%	通过
刘敬东 （独立董事）	410,213,736	410,213,736	0	0	100%	通过

13、《关于监事会换届选举的议案》：

代表股份数	代表股份数	同意股数	反对 股数		弃权 股数	赞成 比例	表决 结果
刘建华	410,213,736	410,213,736		0	0	100%	通过
阎军	410,213,736	410,213,736		0	0	100%	通过

另经公司基联工会第五届十四次委员扩大会议审议通过，选举韩慧敏女士为公司职工监事（简历附后），任期三年。刘建华先生、阎军先生、韩慧敏女士共同组成本公司第八届监事会。

韩慧敏，女，1975年出生，博士研究生学历。2006年8月至2009年5月，历任北京市基础设施投资有限公司融资建设部项目经理、投融资管理部项目经理；2009年5月至今，任本公司证券事务代表兼董事会办公室主任。

14、《关于公司为上海礼兴酒店有限公司提供流动资金授信担保变更为固定资产贷款担保的议案》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
410,213,736	410,213,736	0	0	100%	通过

15、《关于为上海礼兴酒店有限公司提供担保暨关联交易的议案》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
410,213,736	410,213,736	0	0	100%	通过

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市中伦律师事务所江波律师、郝瀚律师见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和表决程序等，均符合相关现行法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

四、备查文件目录

1、京投银泰股份有限公司2011年度股东大会决议；

2、关于京投银泰股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

京投银泰股份有限公司

2012年5月11日

证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2012-011

京投银泰股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届董事会第一次会议于2012年5月4日以邮件、传真形式发出通知，同年5月11日以现场方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事7名，董事王琪先生、杨海飞先生因工作原因分别授权委托董事田振清先生、韩学高先生代为出席并行使所有议案的表决权。监事会全体成员和公司高管列席了会议。会议符合公司法及公司章程和董事会议事规则的相关规定。会议由公司原副董事长程少良先生主持，审议并通过下列决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，选举王琪先生为公司第八届董事会董事长，程少良先生为公司第八届董事会副董事长。简历附后。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举董事会各专门委员会组成人员及其召集人的议案》，同意董事会各专门委员会的组成人员及其主任委员如下：

1、战略委员会由王琪先生、程少良先生、田振清先生、白云生先生、杨海飞先生、韩学高先生组成，主任委员为王琪先生；

2、审计委员会由李存慧先生、李成言先生、刘敬东先生组成，主任委员为李存慧先生；

3、提名委员会由刘敬东先生、李成言先生、程少良先生组成，主任委员为刘敬东先生；

4、薪酬与考核委员会由李成言先生、李存慧先生、刘敬东先生组成，主任委员为李成言先生。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于确定董事（含独立董事）年津贴的议案》，拟定本届董事（含独立董事）年津贴的发放标准如下：独立董事津贴每年10万元人民币（含税），其他董事无津贴。津贴按季发放，未能出席董事会、股东大会且未授权其他董事代行表决权的，每次扣津贴1000元。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，同意续聘程少良先生为公司总裁，任期为自本决议通过之日起三年。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表和董事会办公室主任的议案》，同意续聘邓志高先生为公司董事会秘书，续聘韩慧敏女士为公司证券事务代表兼董事会办公室主任。上述人员任期自本决议通过之日起三年。简历附后。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，同意续聘徐增阳先生、尹筱周女士、邓志高先生、高轩先生为公司副总裁，聘任杨锟先生为公司副总裁兼财务总监。上述人员任期自本决议通过之日起三年。简历附后。

公司独立董事对该议案发表独立意见如下：公司本次聘任公司其他高级管理人员的议案，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，依法召开公司董事会审议、表决该项议案，其审议和表决程序合规、合法；受聘任的高级管理人员教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟担任职务的任职要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；受聘任的高级管理人员任职资格符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会有关规定，并具有较强的专业知识及相关行业工作经验，符合公司长远利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

七、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案》。关联董事王琪先生、田振清先生、白云生先生已回避表决本议案。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《京投银泰股份有限公司关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的公告》（临2012-012）。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。拟定于2012年5月29日（星期二）上午10:00在北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室召开京投银泰股份有限公司2012年第一次临时股东大会现场会议。具体安排如下：

（一）召开会议的基本情况

1、会议召集人：京投银泰股份有限公司董事会

2、会议召开时间：2012年5月29日（星期二）上午10:00

3、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

4、会议召开方式：现场投票

（二）会议审议事项

1、关于确定董事（含独立董事）年津贴的议案；

2、关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案。

（三）会议出席对象

1、截至股权登记日2012年5月24日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席本次股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及公司聘请或邀请的律师和其他嘉宾。

（四）会议登记办法

1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，领取会议资料。异地股东可用传真方式登记。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、登记时间：2012年5月25日（星期五）上午9:00-12:00，下午13:00-17:00

3、登记地点：京投银泰股份有限公司董事会办公室

地址：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层

联系电话：（010）65636622/65636620 传真：（010）85172628

（五）其他事项：

会议半天。与会股东食宿与交通费自理

附件：

1、公司董事长、副董事长、高级管理人员等人员简历；

2、授权委托书。

特此公告。

京投银泰股份有限公司董事会

2012年5月11日

附件1：

公司董事长、副董事长、高级管理人员等人员简历

王琪，男，1953年出生，经济学学士，高级会计师。曾就职于北京市财政局、北京经济发展投资公司、北京首都创业集团有限公司；2003年11月至2005年8月，任北京市基础设施投资有限公司党组成员、总经理；2005年8月至今，任北京市基础设施投资有限公司党委书记、董事长。

程少良，男，1963年出生。1993年4月至1999年9月，任香港高煦投资有限公司总经理；1999年10月至2009年5月，任中国银泰投资有限公司执行总裁、董事；2009年5月至今，任中国银泰投资有限公司执行董事；2009年5月至今，任本公司副董事长、总裁。

徐增阳，男，1967年出生，硕士研究生学历，国家一级建造师、高级工程师、英国皇家特许建造师。2006年2月至2009年5月，历任北京城建集团工程总承包部副总经理、集团总经理助理兼工程总承包三部总经理；2009年5月至今，任本公司副总裁。

尹筱周，女，1965年出生，本科学历，高级建筑师。2002年3月至2009年5月，任北京银泰置业有限公司总经理；2009年5月至今，任本公司副总裁。

邓志高，男，1976年出生，本科学历。2004年5月至2009年5月，历任北京市基础设施投资有限公司融资建设部高级项目经理、部门副经理、部门经理、投融资管理部高级投资师；2009年5月至今，任本公司副总裁兼董事会秘书。

高轩，男，1981年出生，硕士研究生学历。2006年6月至12月，任美国规划协会项目官员；2007年1月至10月，任美国规划协会驻华副总代表；2007年11月至2008年5月，任中国银泰投资有限公司前期部项目经理；2008年5月至2009年9月，任本公司投资部高级经理、总经理；2009年9月至今，任本公司副总裁。

杨锟，男，1976年出生，硕士研究生学历，经济师。曾就职于东北大学软件集团有限公司、北京慧讯信息技术有限公司、北京博宁基因工程有限公司；2004年3月至2011年3月，历任北京市基础设施投资有限公司行政管理部高级主管、融资建设部高级项目经理、投融资管理部经理助理、投资管理部副经理；2011年3月至今，任北京市基础设施投资有限公司投资管理部经理。

韩慧敏，女，1975年出生，博士研究生学历。2006年8月至2009年5月，历任北京市基础设施投资有限公司融资建设部项目经理、投融资管理部项目经理；2009年5月至今，任本公司证券事务代表兼董事会办公室主任。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士），代表我单位(本人)出席2012年5月29日召开的京投银泰股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并按以下意见代为行使表决权：

审议事项	表决意见
	赞成	反对	弃权
关于确定董事（含独立董事）年津贴的议案
关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案

委托人(签名/法人股东须法人代表签名并加盖公章)：

委托人(身份证号码/法人股东填写法人资格证号)：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人(签名)： 受托人身份证号码：

受托人联系电话及手机：

证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2012-012

京投银泰股份有限公司

关于公司与北京市基础设施投资有限公司

合作投资房地产项目暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容：为加快推进现有项目并加大土地储备，为股东创造更好的经济效益，公司研究提出了与公司大股东北京市基础设施投资有限公司（下称“京投公司”）合作投资房地产项目的方案。

● 交易影响：通过实施合作方案，公司将进一步提升在轨道物业及北京普通住宅开发项目等项目的竞争优势，为公司实现发展战略奠定坚实基础；同时也加大了公司偿还资金的压力，如项目进度滞后，项目销售速度不能达到预期水平，公司现金流可能面临断裂的风险。

● 累计关联交易金额：2010年4月1日至2012年3月31日，公司与京投公司已发生的各类关联交易总额为715,346.90万元，主要系公司向京投公司申请的委托贷款、支付房租、偿还借款及支付的利息。

一、关联交易概述

公司拟与京投公司以组成联合体或其他合作方式参与开发地块的竞标，竞标成功后合资组建项目公司；京投公司为项目公司提供股东借款以支付部分或全部土地价款，我公司主导项目公司的经营管理。

京投公司目前持有我公司29.81%的股权，为公司第一大股东；公司董事长王琪先生、董事田振清先生、董事白云生先生在京投公司分别担任董事长、总经理、副总经理职务，故本次交易构成关联交易。

公司董事会八届一次会议以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案》，关联董事王琪先生、田振清先生、白云生先生已回避表决此项议案。根据公司章程等相关规定，公司已事先取得独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序。公司独立董事在认真审查了本次关联交易的相关资料后，一致同意该议案并发表了独立意见。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人京投公司将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

二、关联方介绍

公司名称：北京市基础设施投资有限公司

法定代表人：王琪

注册资本：5,480,867.3万元

注册地址：北京市朝阳区小营北路6号京投大厦2号楼9层908室

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：许可经营项目：制造地铁车辆、地铁设备。一般经营项目：授权内国有资产的经营管理、投资及投资管理、地铁新线的规划与建设；地铁已建成线路的运营管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；地铁车辆的设计、修理；地铁设备的设计、安装；工程监理；物业管理；房地产开发；地铁广告设计及制作。

根据京都天华专字（2012）第0890号审计报告，截至2011年12月31日，京投公司经审计的总资产为13,466,977万元、净资产7,460,847万元、营业收入13,122万元、净利润63,840万元；截至2012年3月31日，京投公司未经审计的总资产为14,422,061万元、净资产7,504,786万元、营业收入1,044万元、净利润15,713万元。

京投公司是由北京市国有资产监督管理委员会出资成立的国有独资公司，承担北京市轨道交通等基础设施项目的投融资和资本运营任务。京投公司目前持有公司29.81%的股权，为公司第一大股东。

三、关联交易的主要内容

1、合作投资范围

合作投资范围以轨道交通上盖（车辆段、车站）和沿线物业项目及北京市域范围内的其他普通住宅物业项目为主，具体合作项目由双方根据实际情况协商确定。

2、合作投资模式

公司与京投公司以组成联合体或其他合作方式参与开发地块的竞标，竞标成功后合资组建项目公司。京投公司为项目公司提供股东借款以支付部分或全部土地价款，我公司主导项目公司的经营管理。具体操作方案为：

（1）项目获取

双方以组成投标联合体或双方认可的其它方式，共同参与目标地块的竞标，投标地价及融资方案等主要商务条件由双方协商确定。

（2）项目公司组建及资金安排

土地获取后，由双方共同出资组建项目公司，项目公司的注册资金规模及具体股权比例由双方根据项目情况协商确定。

项目公司支付地价款时，由京投公司提供全部或部分资金，所提供资金的年利率不超过12%，具体数值由双方参照市场利率协商确定。项目公司获取开发贷款、销售回款后，将及时按银行相关规定和协议约定偿还借款。

（3）项目管理

京投公司持有的项目公司股权由我公司托管。

（4）项目公司股权回购

待我公司有能力回购京投公司持有的项目公司股权时，经京投公司同意，双方可依法定程序、按市场评估价格进行交易。

3、补充流动资金的贷款

京投公司以不超过12%的年利率向公司提供借款，用于补充公司流动资金，公司可以自持的项目公司股权质押给京投公司等方式作为担保，借款期限等其他具体条款由双方另行协商确定。

四、方案对公司的影响

根据房地产行业现状，公司将保持“审慎有序”的土地储备策略，坚持“以北京为中心，以轨道交通为依托”的发展战略，适度并有步骤地取得具有较大增值潜力或盈利前景良好的土地资源。近期部分轨道物业项目将陆续挂牌上市，由于公司无法在公开市场融资，公司现有资金已无法满足进一步获取土地储备的需求，现有项目的开发进度也受到制约。京投公司作为公司的大股东，其资产规模大、投融资能力强、轨道物业开发经验丰富，如公司能与京投公司共同参与竞标，将提高公司获取开发项目的能力。

按此合作投资方案，公司将进一步提升公司在轨道物业及北京普通住宅开发项目等项目的竞争优势，为公司实现发展战略奠定坚实基础；但同时也加大了公司偿还资金的压力，如项目进度滞后，项目销售速度不能达到预期水平，公司现金流可能面临断裂的风险。

五、独立董事意见

独立董事对于公司与京投公司合作投资房地产项目暨关联交易的事宜发表独立意见如下：

1、京投公司为公司的第一大股东，故本次交易为关联交易；

2、本次交易有利于促进公司的业务发展，交易程序合法、合规，未发现损害公司和股东利益的行为；

3、公司董事会对该议案进行表决时，关联董事依法回避表决，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。

六、董事会审计委员会的意见

公司董事会审计委员会在认真审查了本次关联交易的相关资料后，发表了意见，认为：本次公司与京投公司合作投资房地产项目的关联交易，符合国家有关政策和法律、法规以及《公司章程》的规定，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，故同意本次交易。

七、建议

由股东大会授权董事会在上述合作投资方案范围内、按照借款年利率不超过12%的条件，审定具体项目的合作方案；授权期限为自公司股东大会审议通过该议案起三年；在具体项目运作中，由经营层按照上述合作投资方案明确的基本原则拟定具体商务条款，上报董事会审批决策。

八、历史关联交易情况

1、关联人情况

京投公司目前持有我公司29.81%的股权，为公司第一大股东；公司董事长王琪先生、董事田振清先生、董事白云生先生在京投公司分别担任董事长、总经理、副总经理职务。

2、关联交易情况

（1）根据2009年12月9日董事会七届十二次会议以及2010年1月15日公司2010年第一次临时股东大会审议通过的《关于向北京市基础设施投资有限公司申请周转资金暨关联交易的议案》,公司向京投公司申请总额不超过30亿元的周转资金，期限不超过两年，委托贷款利率不低于银行规定的同期贷款基准利率，并不高于银行同期贷款基准利率上浮10%（详见公司公告临2009-060）。

（2）根据2010年12月3日董事会七届二十八次会议以及2010年12月20日公司2010年第七次临时股东大会审议通过的《关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案》，公司与京投公司合作投资房地产项目，同时京投公司为双方合作开发的项目提供资金并为我公司提供流动资金，年利率不超过12%，我公司将所持项目公司股权质押给京投公司，该合作方案在2011年12月31日前有效（详见公司公告临2010-059）。

九、备查文件

1、公司第八届董事会第一次会议决议；

2、关于将《公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案》提交董事会审议讨论的独立董事事前认可书；

3、独立董事关于《公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案》的独立意见；

4、审计委员会关于《公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案》的意见；

5、京投公司的营业执照副本复印件、2011年审计报告及2012年3月31日财务报表。

特此公告。

京投银泰股份有限公司董事会

2012年5月11日

证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2012-013

京投银泰股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

京投银泰股份有限公司第八届监事会第一次会议于2012年5月4日以邮件、传真形式发出通知，同年5月11日以现场方式召开。会议应出席的监事3名，其中亲自出席的3名。会议符合公司法、公司章程及监事会议事规则的有关规定。会议通过下列决议：

以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》，推选刘建华先生为本公司第八届监事会主席（简历附后），任期为自本决议通过之日起三年。

特此公告。

京投银泰股份有限公司监事会

2012年5月11日

附：刘建华简历

刘建华，男，1961年出生，硕士研究生学历，高级工程师。1983年8月至2006年3月曾就职于北京市勘察设计研究院(原北京市勘察处)，历任技术员、项目主持人、土工实验室主任、副院长、党委委员；2006年3月至2008年2月，任北京市地下铁道建设公司副总经理；2008年2月至2009年7月，任北京京投置地房地产有限公司副总经理；2009年7月至今，任北京市基础设施投资有限公司审计法务部经理。