股票简称:烽火通信 股票代码:600498 公告编号:临2012-014
烽火通信科技股份有限公司2011年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
烽火通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)2011年年度股东大会于2012年5月11日在武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大厦四楼一号会议厅召开。5名股东或股东代理人出席了会议,代表股份数249,746,810股,占公司股本总额的56.46%。大会由公司董事会召集,会议由公司董事长童国华先生主持,以现场会议方式召开。本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
根据议程,会议以记名投票表决方式逐项审议并通过以下议案:
1、 审议通过《2011年度董事会工作报告》
会议以249,746,810股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席会议有效表决权股份的100%,通过了该议案。
2、 审议通过《2011年度监事会工作报告》
会议以249,746,810股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席会议有效表决权股份的100%,通过了该议案。
3、 审议通过《2011年度独立董事述职报告》
会议以249,746,810股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席会议有效表决权股份的100%,通过了该议案。
4、 审议通过《2011年度公司财务决算报告》
会议以249,746,810股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席会议有效表决权股份的100%,通过了该议案。
5、 审议通过《2011年度公司利润分配方案》
经利安达会计师事务所审计,公司(母公司)2011年度实现净利润370,168,314.84元。2011年度分配方案为:提取10%法定公积金,计37,061,831.49元;不提取任意公积金;扣除已实施2010年度现金分红方案派现88,467,225元,本次可供股东分配的利润合计655,201,449.86元。以2011年12月31日总股本442,336,125股为基数,每10股派发现金红利2.2元(含税);不进行资本公积金转增股本。
会议以249,746,810股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席会议有效表决权股份的100%,通过了该议案。
6、 审议通过《关于预计2012年度日常关联交易的议案》
关联股东武汉邮电科学研究院在该议案表决时予以回避。会议以5,927,929股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席会议有效表决权股份的100%,通过了该议案。
7、 审议通过《公司2011年度报告正文及摘要》
会议以249,746,810股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席会议有效表决权股份的100%,通过了该议案。
公司2011年度报告正文及摘要详见2012年4月21日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
三、律师见证情况
本次股东大会经湖北得伟君尚律师事务所鲁黎、周迪律师见证并出具了法律意见书,认为“本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
四、备查文件
1、 本次股东大会会议决议;
2、 法律意见书。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司
董 事 会
2012年5月12日