证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2012－011号

  福建实达集团股份有限公司

  2011年年度股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2012年5月11日

  2、召开地点：福州市洪山园路68号招标大厦A座6楼号会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：副董事长邹金仁先生

  6、会议出席情况：出席会议股东及股东代理人2人，代表股份：83,720,071股，占总股本351,558,394股的23.81%，

  7、本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、提案审议和表决情况

  1、会议审议通过了公司《2011年董事会工作报告》。

  表决情况：83,720,071票同意，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%， 反对0票，弃权0票。

  2、会议审议通过了公司《2011年监事会工作报告》。

  表决情况：83,720,071票同意，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%， 反对0票，弃权0票。

  3、会议审议通过了公司《2011年度财务决算报告》。

  表决情况：83,720,071票同意，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%， 反对0票，弃权0票。

  4、会议审议通过了公司《2011年度利润分配方案》。

  表决情况：83,720,071票同意，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%， 反对0票，弃权0票。

  5、会议审议通过了公司《雷波涛、潘敏、李建辉三位独立董事的述职报告》。

  表决情况：83,720,071票同意，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%， 反对0票，弃权0票。

  6、会议审议通过了公司《2011年年度报告》及摘要。

  表决情况：83,720,071票同意，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%， 反对0票，弃权0票。

  7、会议审议通过了公司《关于续聘立信中联闽都会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案》。

  表决情况：83,720,071票同意，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%， 反对0票，弃权0票。

  8、会议审议通过了公司《关于公司向商业银行申请2012年综合授信额度的议案》。

  表决情况：83,720,071票同意，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%， 反对0票，弃权0票。

  9、会议审议通过了《关于和福建实达电脑设备有限公司互保的议案》。

  表决情况：83,720,071票同意，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%， 反对0票，弃权0票。

  四、律师出具的意见

  1、律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所

  2、律师姓名：吴江成、张健

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。

  特此公告。

  福建实达集团股份有限公司

  2012年5月11日