证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2012-036

浙江利欧股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2012年5月5日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2012年5月11日以现场表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于为温岭市利欧小额贷款有限公司提供担保的关联交易议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%，关联董事王相荣、张旭波回避表决。

此项议案尚需提交2012年第四次临时股东大会审议批准。

有关内容详见公司2012年5月14日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于公司为温岭市利欧小额贷款有限公司提供担保的关联交易公告》（公告编号：2012-037）。

二、审议通过《关于召开2012年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2012年5月14日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开2012年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2012-038）。

浙江利欧股份有限公司董事会

2012年5月14日

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2012-037

浙江利欧股份有限公司

关于公司为温岭市利欧小额贷款有限公司

提供担保的关联交易公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、概述

1、浙江利欧股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第十二次会议于2012年5月11日以现场方式召开，会议审议通过了本公司为温岭市利欧小额贷款有限公司(以下简称“利欧小额贷款公司”)与国家开发银行股份有限公司浙江省分行所形成的债务11,000万元提供保证担保的事项，担保债权的确定期间不超过一年。鑫磊压缩机有限公司就本公司承担的担保责任向本公司提供反担保。

2、由于本公司董事长王相荣先生担任利欧小额贷款公司董事长，本公司董事张旭波先生担任利欧小额贷款公司董事，利欧小额贷款公司成为本公司的关联法人，此次为利欧小额贷款公司提供担保的行为构成关联交易。

3、2012年5月4日，独立董事发表事前认可意见，同意该议案并同意将该议案提交到第三届董事会第十二次会议审议。

2012年5月11日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于为温岭市利欧小额贷款有限公司提供担保的关联交易议案》，会上关联董事王相荣先生、张旭波先生回避行使表决，其他七名董事一致同意。

此项交易尚须获得2012年第四次临时股东大会审议批准，王相荣先生、张旭波先生将在2012年第四次临时股东大会上回避表决。

4、此次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、被担保人基本情况

利欧小额贷款公司的基本情况：

1、名称：温岭市利欧小额贷款有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、法定代表人：王相荣

4、注册地址：温岭市太平街道万昌中路363号

5、注册资本：人民币贰亿元

6、营业执照注册号：331081100057243

7、税务登记证号码：浙税联字33108168072014X号

8、成立日期：2008年10月6 日

9、经营范围：办理各项小额贷款；办理小企业发展、管理、财务等咨询业务；其他经批准的业务。

10、股东情况：

利欧小额贷款公司共有股东17名，包括本公司、鑫磊压缩机有限公司等5名法人和陈国庆等12名自然人，其中，本公司为主发起人，为利欧小额贷款公司的第一大股东，持有利欧小额贷款公司30%的股权。

11、最近一年的财务数据 单位：万元

	2011年度
营业收入	6,020
营业利润	5,388
净利润	4,025
	2011年12月31日
资产总额	37,403
负债总额	11,473
净资产	25,930
未分配利润	3,777

三、担保协议的主要内容

（一）合同有关当事人

借款人：国家开发银行股份有限公司浙江省分行

保证人：浙江利欧股份有限公司

贷款人：温岭市利欧小额贷款有限公司

（二）本金数额、确定期间

被担保的贷款本金数为人民币11,000万元（大写：壹亿壹仟万元）。担保债权的确定期间不超过一年。

（三）保证担保的范围

保证人愿意就借款人偿付主合同项下全部借款本金、利息、罚息、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用向贷款人提供担保。

（四）保证方式

本合同保证方式为连带责任保证。

（五）保证期间

本合同的保证期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年。

四、董事会意见

利欧小额贷款公司经营稳定，偿债能力较强，担保风险可控，对其担保有利于扩大利欧小额贷款公司业务，增加本公司收益，不会对公司产生不利影响。

鑫磊压缩机有限公司就本公司承担的担保责任向本公司提供反担保。因此本次担保风险较小并可控，不会损害上市公司的利益。

五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截止本公告披露日，2012年度本公司与利欧小额贷款公司发生关联交易事项如下：

经公司2012年第一次临时股东大会审议批准，本公司和温岭鼎晖机械有限公司、王相荣、钟仁志共同为利欧小额贷款公司与中国农业银行温岭市支行所形成的债务5,000万元提供保证担保，担保债权的确定期间为一年。本公司承担30%份额的担保责任，温岭鼎晖机械有限公司、王相荣和钟仁志共同承担70%份额的担保责任。鑫磊压缩机有限公司就本公司承担的担保责任向本公司提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司对外担保金额为21,400万元，为本公司对控股子公司浙江大农实业有限公司、全资子公司湖南利欧泵业有限公司和参股公司利欧小额贷款公司的担保。

若包含本次担保，本公司及控股子公司累计对外担保总额将为32,400万元，占本公司最近一期经审计净资产（2011年度合并报表）的31.06%。

公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、独立董事的独立意见

1、本人认为，温岭市利欧小额贷款有限公司自开业以来运行良好，业务规模不断扩大，效益逐年递增。本公司为温岭市利欧小额贷款有限公司提供担保不存在利用关联交易损害公司利益的情形，对其担保有利于扩大利欧小额贷款公司业务，增加本公司收益，不会对公司产生不利影响。

2、鑫磊压缩机有限公司就本公司承担的担保责任向本公司提供反担保。因此本次担保风险较小并可控，不会损害上市公司的利益。

八、备查文件

1、浙江利欧股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

2．独立董事的独立意见。

浙江利欧股份有限公司董事会

2012年5月14日

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2012-038

浙江利欧股份有限公司

关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2012年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议时间：

现场会议召开时间：2012年6月5日（星期二）上午9：30

网络投票时间：2012年6月4日至2012年6月5日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年6月5日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年6月4日15：00至2012年6月5日15：00期间任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2012年5月28日

二、会议议题

1、 《关于公司为温岭市利欧小额贷款有限公司提供担保的关联交易议案》

上述议案不采用累积投票制。

三、出席会议对象

1、截至2012年5月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2012年6月4日上午8：00—11：30，下午13：00—17：00

2、登记地点：

浙江省温岭市工业城中心大道浙江利欧股份有限公司董事会办公室

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年6月4日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票程序如下：

（一） 采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码：362131。

2、投票简称：利欧投票

3、投票时间：2012年6月5日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日，“利欧投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	以下所有议案	100
1	关于公司为温岭市利欧小额贷款有限公司提供担保的关联交易议案	1

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2股
弃权	3股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2012年6月4日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2012年6月5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

六、其他事项

1、会议联系人：张旭波、周利明

联系电话：0576-89986666

传 真：0576-89989898

地 址：浙江省温岭市工业城中心大道

邮 编：317500

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书格式：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2012年6月5日召开的浙江利欧股份有限公司2012年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、《关于公司为温岭市利欧小额贷款有限公司提供担保的关联交易议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托日期：

注：１、请在上述选项中打“√”；

２、每项均为单选，多选无效；

３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

浙江利欧股份有限公司董事会

2012年5月14日