证券代码：600807 股票简称：天业股份 编号：临2012-011

山东天业恒基股份有限公司

第七届董事会第十次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东天业恒基股份有限公司第七届董事会第十次临时会议通知于2012年5月12日以电子邮件及书面方式发出，会议于2012年5月14日上午九点，在济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼会议室现场召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事和董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等要求。会议由董事长曾昭秦先生主持。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议修改公司章程部分条款的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于审议召开公司2011年年度股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2012年5月14日

附件：公司章程修正案

附件

公司章程修正案

修改第一章第二条

原为“……营业执照号：3700001801070。”

拟修改为“……营业执照号：370000018010703。”

修改第二章第十三条

原为“经依法登记，公司经营范围是:纺织、服装、鞋帽及日用品、五金交电化工（不含化学危险品）、建筑及装饰材料、日用杂货（不含烟花爆竹）、家具、摩托车、钢材、商品房、汽车（不含小轿车）、文化体育用品及器材、电子产品、通信设备（不含无线电发射器材）的销售；国内广告业务；房屋、柜台出租；工艺美术品（含金银饰品的零售、翻新）；仓储(不含化学危险品）；装饰装修、物业管理（需凭资质证书经营）；企业管理服务；电子信息技术的开发、服务及培训；旱冰场、游艺机、游乐场（以上经营仅限分支机构）；房地产开发、销售（凭资质证书经营）。”

拟修改为“经依法登记，公司经营范围是:纺织、服装、鞋帽及日用品、五金交电化工（不含化学危险品）、建筑及装饰材料、日用杂货（不含烟花爆竹）、家具、摩托车、钢材、商品房、汽车（不含小轿车）、文化体育用品及器材、电子产品、通信设备（不含无线电发射器材）的销售；房屋、柜台出租；工艺美术品（含金银饰品零售、翻新）；仓储(不含危险化学品）；装饰装修、物业管理（须凭资质证书经营）；企业管理服务；电子信息技术的开发、服务及培训；房地产开发、销售（凭资质证书经营）。”

证券代码：600807 股票简称：天业股份 编号：临2012-012

山东天业恒基股份有限公司

关于召开公司2011年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会定于2012年6月5日（星期二）召开公司2011年年度股东大会，具体事项如下：

一、会议的基本情况

会议召集人：公司董事会

召开方式：现场表决

会议时间：2012年6月5日 上午9点30分

会议地点：济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼会议室

二、会议议案

1、关于审议2011年年度董事会报告的议案；

2、关于审议2011年年度监事会报告的议案；

3、关于审议2011年年度财务决算报告的议案；

4、关于审议2011年年度利润分配及公积金转增股本的议案；

5、关于审议2011年年度报告及摘要的议案；

6、关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案；

7、关于审议2011年年度独立董事述职报告的议案；

8、关于审议修改公司章程部分条款的议案。

三、会议出席对象

1、2012年5月31日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为公司股东（附股东授权委托书）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记办法

1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和持股凭证；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、会议登记时间

2012年6月4日（星期一）上午9点至下午4点

3、会议登记地点

济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼公司董事会办公室

五、其他事项

1、联系人：王 威

通讯地址：济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区3083室

邮政编码：250101

联系电话：0531-82685365

传 真：0531-82685365

2、与会者食、宿及交通费用自理。

特此通知。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2012年5月14日

附件：《授权委托书》

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士，代表本人/本公司出席山东天业恒基股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权。

议 案 名 称	表 决 意 见
	同意	不同意	弃权
1、关于审议2011年年度董事会报告的议案
2、关于审议2011年年度监事会报告的议案
3、关于审议2011年年度财务决算报告的议案
4、关于审议2011年年度利润分配及公积金转增股本的议案
5、关于审议2011年年度报告及摘要的议案
6、关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
7、关于审议2011年年度独立董事述职报告的议案
8、关于审议修改公司章程部分条款的议案

委托人/法人：

委托人身份证号码/法人营业执照号码：

委托人/法人股东账号：

委托人/法人持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

委托权限：

委托人/法人签字（盖章）：

委托日期：