证券代码：601233 证券简称：桐昆股份 公告编号：2012-017

  桐昆集团股份有限公司

  关于公司限售股份上市流动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司首次公开发行前已发行的股份本次解除限售数量为20216.2430万股，占公司总股本比例为20.98%

●本次限售股份可上市流通日为2012年5月18日。

一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2011〕552号”文核准，公司于2011年5月5日成功向社会公开发行人民币普通股（A）股12000万股。经上海券交易所上证发字〔2011〕21号文批准，公司首次公开发行股票网上申购发行的9600万股于2011年5月18日在上海证券交易所上市交易，网下配售股份2400万股于2011年8月18日在上海证券交易所上市交易。发行后，公司总股本48180万股，其中有限售条件流通股为36180万股，无限售条件流通股为12000万股。

二、公司股份总数及结构的变动情况

公司在2011年9月份实施了《关于实施利润分配和资本公积转增股本的议案》，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增至96360万股，其中有限售条件流通股为72360万股，无限售条件流通股为24000万股。

三、本次解除限售股份情况

公司股票首次发行前，除控股股东浙江桐昆控股集团有限公司和实际控制人陈士良先生外，其他股东MS Fiber Holding Limited、嘉兴盛隆投资股份有限公司、嘉兴益星投资股份有限公司、嘉兴元畅投资股份有限公司、马斌斌、周建英、张玉清、汪旻承诺，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。外资股东MS Fiber Holding Limited还同时承诺：自成为公司股东之日（2010年3月15日）起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。故MS Fiber Holding Limited所持股份不在本次解除限售股范围内。

四、申请解除股份限售股东承诺履行情况

1、公司的控股股东浙江桐昆控股集团有限公司、实际控制人陈士良先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；

2、外资股东MS Fiber Holding Limited承诺：自成为公司股东之日（2010年3月15日）起三十六个月内，且自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；

3、公司股东嘉兴盛隆投资股份有限公司、嘉兴益星投资股份有限公司、嘉兴元畅投资股份有限公司、马斌斌、周建英、张玉清、汪旻承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

4、担任本公司董事长的陈士良先生还承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持公司股份。承诺期限届满后，上述股份均可以上市流通和转让。

5、作为浙江桐昆控股集团有限公司的股东，同时担任公司的董事、监事或高级管理人员许金祥、沈培兴、陈建荣、沈昌松、屈玲妹、钟玉庆承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的浙江桐昆控股集团有限公司的股份，也不由浙江桐昆控股集团有限公司回购其股份。上述锁定期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有浙江桐昆控股集团有限公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内，不转让所持有的浙江桐昆控股集团有限公司的股份。

分别作为嘉兴盛隆投资股份有限公司、嘉兴益星投资股份有限公司、嘉兴元畅投资股份有限公司（以下简称“投资公司”）的股东，同时担任公司的董事、监事或高级管理人员许金祥、陈士南、沈培兴、陈建荣、屈玲妹、沈昌松、钟玉庆、夏永高、汪建根承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的投资公司的股份，也不由投资公司回购其股份。上述锁定期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有投资公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内，不转让所持有的投资公司的股份。

上述承诺均得到严格执行。

本次可上市流通限售股份持有人股东不存在非经营性占用公司资金情况，公司也不存在对其违规担保情况。

五、本次解除限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通时间为2012年5月18日。

2、公司首次公开发行前已发行股份限售股总数为36180万股，2011年9月份公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后有限售条件流通股为72360万股，本次解除限售数量为20216.2430万股，占公司总股本比例为20.98%，占公司限售股总数的比例为27.94%。

3、公司各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	股东名称	所持限售股份总数 （万股）	本次解除限售股份总数 （万股）
1	嘉兴盛隆投资股份有限公司	5862.0810	5862.0810
2	嘉兴益星投资股份有限公司	5862.0810	5862.0810
3	嘉兴元畅投资股份有限公司	5862.0810	5862.0810
4	马斌斌	800	800
5	周建英	690	690
6	张玉清	600	600
7	汪旻	540	540
	合计	20216.2430	20216.2430

六、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	723,600,000	75.09				-202,162,430	-202,162,430	521,437,570	54.11
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	640,000,000	66.42				-202,162,430	-202,162,430	437,837,570	45.44
其中： 境内非国有法人持股	538,347,440	55.87				-175,862,430	-175,862,430	362,485,010	37.62
境内自然人持股	101,652,560	10.55				-26,300,000	-26,300,000	75,352,560	7.82
４、外资持股	83,600,000	8.67						83,600,000	8.67
其中： 境外法人持股	83,600,000	8.67						83,600,000	8.67
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	240,000,000	24.91				202,162,430	202,162,430	442,162,430	45.89
1、人民币普通股	240,000,000	24.91				202,162,430	202,162,430	442,162,430	45.89
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	963,600,000	100						963,600,000	100

七、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、中登公司证明。

特此公告

桐昆集团股份有限公司董事会

2012 年5月14日