证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：临2012-025

  浙江万马电缆股份有限公司

  第二届董事会第十六次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2012年5月14日以非现场方式召开。本次董事会会议通知已于2012年5月9日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

  经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

  4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于筹划重大资产重组的议案》。因本次重组事项涉及与控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司关联交易，董事张德生、张珊珊、张丹凤、魏尔平、姚伟国回避表决。

  董事会同意公司筹划重大资产重组事项。公司将聘请中介机构对相关资产进行初步审计、评估，待具体方案形成后，公司将按照《上市公司重大资产重组申请文件》要求编制重大资产重组预案（或报告书），并再次召开董事会审议并公告。

  本公司股票停牌期间，公司将每周发布一次重大事项进展情况公告。本次重大资产重组尚存在许多不定性因素，请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  浙江万马电缆股份有限公司董事会

  二〇一二年五月十五日