2011年度股东大会决议公告
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2012024
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“本公司”,“公司”）定于2012年5月14日召开2011年度股东大会，有关公告详见2012年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》（公告编号：2012019）。本次股东大会采取现场表决方式，会议召开情况如下：
一、会议召开和出席情况
1. 现场会议召开时间：2012年5月14日（星期一）上午10:30至12:00
2.地点：内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：公司董事会
5.主持人：副董事长王冲先生
6.出席情况：出席会议的股东及股东授权委托代表人共6人，代表股份数总数1,043,867,385股，占公司有表决权股份总数的78.68%。
7．公司董事5人、监事4人出席会议，高级管理人员、律师列席股东大会。
8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
1．公司2011年度董事会工作报告
本议案出席会议的有效表决股份数为1,043,867,385股。
表决情况为：同意1,043,867,385股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过了该项议案。
2．公司2011年度监事会工作报告
本议案出席会议的有效表决股份数为1,043,867,385股。
表决情况为：同意1,043,867,385股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过了该项议案。
3．公司2011年度财务决算报告
本议案出席会议的有效表决股份数为1,043,867,385股。
表决情况为：同意1,043,867,385股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过了该项议案。
4．公司2011年度利润分配方案的议案
本议案出席会议的有效表决股份数为1,043,867,385股。
表决情况为：同意1,043,867,385股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过了该项议案。
5．关于公司2011年度经营计划执行情况报告暨2012年度经营计划的议案
本议案出席会议的有效表决股份数为1,043,867,385股。
表决情况为：同意1,043,867,385股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过了该项议案。
6．关于公司2012年度财务预算的议案
本议案出席会议的有效表决股份数为1,043,867,385股。
表决情况为：同意1,043,867,385股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过了该项议案。
7．关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案
本议案出席会议的有效表决股份数为1,043,867,385股。
表决情况为：同意1,043,867,385股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过了该项议案。
8．关于公司2011年年度报告和报告摘要的议案
本议案出席会议的有效表决股份数为1,043,867,385股。
表决情况为：同意1,043,867,385股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过了该项议案。
听取独立董事述职报告。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京凯文律师事务所
2.律师姓名：曲凯、史 旭
3.结论性意见：本所律师认为，公司2011年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
与本次股东大会相关的股东大会决议、董事会决议、会议通知、法律意见书等备置于公司证券部，供投资者及有关部门查阅。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
二〇一二年五月十四日