证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2012—023

  北汽福田汽车股份有限公司

  关于奥铃发动机扩能技改项目的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2012年5月8日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于奥铃发动机扩能技改项目的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

  董事会投资委及投资委顾问对该项议案进行了审议并发表了审核意见，同意该议案。

  本公司共有董事15名，截止2012年5月14日，共收到有效表决票15张。董事会以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于奥铃发动机扩能技改项目的议案》，决议如下：

  1、同意福田公司投资99960万元进行奥铃发动机扩能技改项目；

  2、根据国家相关法规要求，授权经理部门办理相关事宜。

  特此公告。

  北汽福田汽车股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年五月十四日

  备查文件：

  1、 董事会决议；

  2、 董事会投资委和投资委顾问审核意见。