证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2012－008

  上海多伦实业股份有限公司2011年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无新提案提交表决。

  ● 本次会议无否决或修改提案情况。

  一、会议召开及出席情况

  上海多伦实业有限公司 2011年度股东大会于2012年5月14日上午10：00时在上海市杨浦区周家嘴路 1888 号上海瀚海明玉酒店三楼华夏厅召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共计13人，代表有表决权股份数41,496,240股，占公司有表决权股份总数的12.1845 %。本次股东大会采取现场投票的方式进行，由董事会召集，董事长陈友忠先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海多伦实业股份有限公司章程》的有关规定。

  二、提案审议、表决情况

  经出席本次会议的股东及股东代表对会议提案的认真审议，以记名投票表决方式，对会议各项议案逐项表决形成如下决议：

  1、 审议并通过《公司2011年度董事会工作报告》

  表决结果：41,494,930股同意、1310股弃权、0股反对，同意票占有表决权票总数的99.9968%。

  2、审议并通过《公司2011年度监事会工作报告》

  表决结果：41,494,930股同意、1310股弃权、0股反对，同意票占有表决权票总数的99.9968%。

  3、审议并通过《公司2011年度财务决算报告》

  表决结果：41,494,930股同意、1310股弃权、0股反对，同意票占有表决权票总数的99.9968%。

  4、审议并通过《公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本预案》

  经中喜会计师事务所有限责任公司审计，2011 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润20,375,618.82元，母公司实现净利润29,577,408.06元,经提取10%的法定盈余公积2,957,740.81元，加年初未分配80,965,929.51元，2011年末实际可供股东分配的利润为98,383,807.52元。同意本年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。未提出现金分配利润的原因是公司融资困难，公司荆门项目和其他新项目投资需要资金，未分红留存公司现金的用途为：投资荆门项目和其他新项目，推动公司业务发展。

  表决结果：41,494,930股同意、1310股弃权、0股反对，同意票占有表决权票总数的99.9968%。

  5、审议并通过《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》

  为保持公司审计工作的连续性，同意2012年度续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司财务和内控审计机构，审计费用为70万元（食宿费、差旅费由公司承担）。

  表决结果：41,494,930股同意、1310股弃权、0股反对，同意票占有表决权票总数的99.9968%。

  6、审议并通过《公司2011年年度报告及摘要》

  表决结果：41,494,930股同意、1310股弃权、0股反对，同意票占有表决权票总数的99.9968%。

  7、审议并通过《于调整独立董事津贴的议案》

  鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大，结合公司的实际情况，同意独立董事津贴调整为12万元/年（含税），按月发放，独立董事履行职责所需的费用由公司承担。

  表决结果：41,494,930股同意、1310股弃权、0股反对，同意票占有表决权票总数的99.9968%。

  8、审议并通过《公司股东大会议事规则（2012年修订稿）》

  表决结果：41,494,930股同意、1310股弃权、0股反对，同意票占有表决权票总数的99.9968%。

  9、审议并通过《公司董事会议事规则（2012年修订稿）》

  表决结果：41,494,930股同意、1310股弃权、0股反对，同意票占有表决权票总数的99.9968%。

  10、审议并通过《公司监事会议事规则（2012年修订稿）》

  表决结果：41,494,930股同意、1310股弃权、0股反对，同意票占有表决权票总数的99.9968%。

  11、审议并通过《公司独立董事2011年度述职报告》

  表决结果：41,494,930股同意、1310股弃权、0股反对，同意票占有表决权票总数的99.9968%。

  三、律师见证情况

  本次会议由金茂凯德律师事务所肖浩律师、宋正奇律师进行现场见证，并出具了法律意见书。认为公司2011年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、上海多伦实业股份有限公司 2011 年度股东大会决议；

  2、金茂凯德律师事务所律师关于上海多伦实业股份有限公司 2011 年度股东大会法律意见书。

  特此公告。

  上海多伦实业股份有限公司

  董 事 会

  2012 年 5 月 14 日