广州卡奴迪路服饰股份有限公司<BR/>2012年第二次临时股东大会决议公告

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2012年第二次临时股东大会决议公告

2012-05-15 来源：上海证券报

证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路公告编号：2012-016

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2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）由公司董事会根据2012年4月26日召开的公司第二届董事会第五次会议决议召集。公司董事会于2012年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《广州卡奴迪路服饰股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。

2、本次股东大会于2012年5月14日（星期一）上午9:00在广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦12楼公司会议室以现场投票的方式召开，由董事长林永飞先生主持。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《广州卡奴迪路服饰股份有限公司章程》的规定。

3、出席本次股东大会的股东及股东代理人共9人，代表公司股份 75,011,062股，占公司有表决权股份总数的75.01%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表等出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，与会股东及股东代理人以现场记名投票方式进行了表决，审议通过了以下议案：

1、审议《关于调整公司部分董事和高管薪酬的议案》

股东杨厚威先生对本议案第二项有利益关系，须回避表决。

表决结果：（1）调整独立董事年度津贴的方案；

同意75,011,062股，占出席会议有表决权股份总数100%；

反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

（2）调整董事副总经理兼设计总监杨厚威税前年薪的方案；

同意69,011,062股，占出席会议有表决权股份总数100%；

反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

（3）调整董事、财务总监兼董事会秘书林峰国税前年薪的方案；

同意75,011,062股，占出席会议有表决权股份总数100%；

反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

2、审议《关于使用部分超募资金建设科学城CANUDILO“跨界”艺术中心项目的议案》