北京首创股份有限公司2011年度股东大会决议公告

2012-05-15 来源：上海证券报

证券代码：600008 证券简称：首创股份公告编号：临2012－10

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度股东大会于2012年5月14日上午在北京新大都饭店以现场方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况：

出席会议的股东及股东代表（人） 4
所持有或代表表决权的股份总数（股） 1,309,801,005
占公司有表决权股份总数的比例（%） 59.54%

（三）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长、副董事长因公未能出席本次股东大会，由半数以上董事共同推举董事俞昌建先生主持本次会议。会议符合有关法律法规和公司《章程》的规定。

（四）公司在任董事11人，董事俞昌建、张恒杰、独立董事程秀生共3人出席会议，其余董事因公未能出席本次会议；公司在任监事3人，监事李清元共1人出席会议，其余监事因公未能出席本次会议；见证律师出席了本次会议。公司部分高管列席了本次会议。

二、提案审议情况

经与会股东及股东代理人审议，本次股东大会经现场记名投票方式表决通过了如下议案：

1、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》

议案内容赞成反对弃权是否通过
票数比例票数比例票数比例
《公司2011年度董事会工作报告》 1,309,801,005 100 0 0 0 0 是

2、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》

议案内容赞成反对弃权是否通过
票数比例票数比例票数比例
《公司2011年度监事会工作报告》 1,309,801,005 100 0 0 0 0 是

3、审议通过《公司2011年度财务决算报告》

议案内容赞成反对弃权是否通过
票数比例票数比例票数比例
《公司2011年度财务决算报告》 1,309,801,005 100 0 0 0 0 是

4、审议通过《公司2011年度利润分配预案》

经京都天华会计师事务所有限公司审计，截止2011年12月31日，本公司合并报表实现利润总额84,564.22万元，归属于母公司的净利润52,287.12万元；母公司报表实现利润总额34,757.06万元，实现净利润34,811.57万元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金，即3,481.16万元；加上年初未分配利润28,749.34万元，扣除2011年度已分配的2010年度利润28,600.00万元，2011年末可供股东分配的利润为31,479.75万元。

根据公司实际情况，2011年度公司利润分配预案为：以2011年12月31日总股本220,000万股为基数，向全体股东每10股派1.30元（含税），共计派发现金28,600.00万元。

议案内容赞成反对弃权是否通过
票数比例票数比例票数比例
《公司2011年度利润分配预案》 1,309,801,005 100 0 0 0 0 是

5、审议通过《公司2011年年度报告全文及其摘要》

议案内容赞成反对弃权是否通过
票数比例票数比例票数比例
《公司2011年年度报告全文及其摘要》 1,309,801,005 100 0 0 0 0 是

6、审议通过《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司进行2012年度报表审计的议案》

同意公司继续聘任京都天华会计师事务所有限公司进行2012年年度财务报表审计工作。

议案内容赞成反对弃权是否
通过
票数比例票数比例票数比例
《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司进行2012年度报表审计的议案》 1,309,801,005 100 0 0 0 0 是

关于上述议案的详细内容，请参见本公司4月20日发出的本次股东大会的通知、5月5日的会议资料。本次临时股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。

三、律师见证情况

北京市共和律师事务所指派律师刘静华、王凌军出席了本公司2011年度股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书的结论性意见为：

首创股份本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的公司2011年度股东大会决议；

2、北京市共和律师事务所出具的2011年度股东大会法律意见书。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2012年5月14日

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